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第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2020-09-21 來(lái)源:

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議 于 2020 年 8 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知于 2020 年 8 月 11 日以郵件方式 發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 7 名,實(shí)際 參與表決董事 7 名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公 司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告及摘要的議案》。 公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映 了公司 2020 年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的 規(guī)定,同意對(duì)外報(bào)出。 表決結(jié)果:7 票同意,0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。 特此公告。