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中材節(jié)能股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:2015-012
中材節(jié)能股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第二屆董事會第十二次會議于2015年4月28日以通訊方式召開。會議通知于2015年4月20日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決董事8名,實際參與表決董事8名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2015年第一季度報告的議案》。
同意公司按照相關(guān)要求編制的公司2015年第一季度報告(其中財務(wù)部分未經(jīng)審計),并對外報出。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于為控股子公司中材節(jié)能(菲律賓)余熱發(fā)電有限公司提供貸款擔保的議案》。
同意公司根據(jù)實際經(jīng)營需要及相應(yīng)銀行要求,為控股子公司中材節(jié)能(菲律賓)余熱發(fā)電有限公司在中國銀行股份有限公司馬尼拉分行300萬美元(或等值美元其他貨幣)的貸款提供連帶責(zé)任保證擔保。
同意就以上貸款擔保事項與銀行簽署相關(guān)擔保協(xié)議,并出具符合銀行要求的董事會決議。同意授權(quán)董事長簽署有關(guān)文件,財務(wù)部負責(zé)擔保相關(guān)事項具體辦理。
獨立董事發(fā)表意見如下:
鑒于公司是為控股子公司中材節(jié)能(菲律賓)余熱發(fā)電有限公司(公司持股比例為99.99%,以下簡稱“菲律賓節(jié)能公司”)提供300萬美元貸款擔保,且上述融資業(yè)務(wù)為滿足菲律賓節(jié)能公司加快推進余熱發(fā)電投資項目建設(shè)的實際需要,利于補充菲律賓節(jié)能公司的資金需求,符合公司實際經(jīng)營需要。擔保事項審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為控股子公司中材節(jié)能(菲律賓)余熱發(fā)電有限公司提供貸款擔保。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《獨立董事關(guān)于公司為控股子公司中材節(jié)能(菲律賓)余熱發(fā)電有限公司提供貸款擔保的獨立意見》。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于變更公司的注冊地址和經(jīng)營范圍并相應(yīng)修改公司章程的議案》。
同意公司注冊地址和經(jīng)營范圍變更。
同意《公司章程修正案》,對公司經(jīng)營范圍、注冊地址相關(guān)條款進行修訂,其他條款不變。
同意將《關(guān)于變更公司的注冊地址和經(jīng)營范圍并相應(yīng)修改公司章程的議案》列入2015年度第一次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案》。
同意公司于2015年5月14日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2015年第一次臨時股東大會,審議事項具體如下:
(1)《關(guān)于公司內(nèi)部問責(zé)管理制度的議案》;
(2)《關(guān)于變更公司的注冊地址和經(jīng)營范圍并相應(yīng)修改公司章程的議案》。
同意發(fā)出召開公司2015年第一次臨時股東大會的會議通知,會議具體事宜以會議通知為準。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2015年4月29日