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中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):2015-013
中材節(jié)能股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2015年4月28日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2015年4月20日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2015年第一季度報(bào)告的議案》。
同意公司按照相關(guān)要求編制的公司2015年第一季度報(bào)告(其中財(cái)務(wù)部分未經(jīng)審計(jì)),并對(duì)外報(bào)出。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司中材節(jié)能(菲律賓)余熱發(fā)電有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。
同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要及相應(yīng)銀行要求,為控股子公司中材節(jié)能(菲律賓)余熱發(fā)電有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司馬尼拉分行300萬(wàn)美元(或等值美元其他貨幣)的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司內(nèi)部問(wèn)責(zé)管理制度的議案》。
同意公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所、天津證監(jiān)局等監(jiān)管部門有關(guān)制度要求,并結(jié)合公司實(shí)際需要擬訂的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部問(wèn)責(zé)管理制度》。
同意將《關(guān)于公司內(nèi)部問(wèn)責(zé)管理制度的議案》列入2015年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程,提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2015年4月29日