艾踩踏踏社区_秋霞国产日韩91视频_欧美丰满白嫩bbw激情_日韩精品久久网站网址_国产剧情无码电影院_一二三四社区在线视频6_欧美激情综合网五月_国产成人 亚洲 综合_午夜欧美精品一区_日韩av在线免费观看完整版

中材節(jié)能股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2022-12-27 來源:

證券代碼:603126           證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能         公告編號(hào):2015-044

 

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

 

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2015年12月8日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2015年12月2日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名,實(shí)際參與表決董事8名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地的議案》。

同意公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展及實(shí)際情況需要,以自有資金(約占投資額30%)、銀行貸款等(約占投資額70%),在湖北省當(dāng)陽(yáng)市投資建設(shè)新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地,投資總額為31790.06萬元人民幣,建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)2000萬m2高端硅酸鈣板基板生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬m2多功能多品種涂裝板生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬m2外墻保溫裝飾一體化復(fù)合板生產(chǎn)線、年產(chǎn)200萬m2輕質(zhì)復(fù)合隔墻板生產(chǎn)線。建設(shè)工期為24個(gè)月。

項(xiàng)目分兩期建設(shè),其中一期投資額13910.39萬元,建設(shè)年產(chǎn)500萬m2高端硅酸鈣板基板生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬m2外墻保溫裝飾一體化復(fù)合板生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬m2輕質(zhì)復(fù)合隔墻板生產(chǎn)線。建設(shè)工期為12個(gè)月。

為推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理和未來運(yùn)營(yíng)管理,同意由全資子公司中材(宜昌)節(jié)能新材料有限公司(目前注冊(cè)資本為500萬元人民幣,以下簡(jiǎn)稱“宜昌公司”)作為項(xiàng)目實(shí)施主體,負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施和運(yùn)營(yíng)管理。公司作為投資主體,將根據(jù)項(xiàng)目具體實(shí)施情況分期增加宜昌公司注冊(cè)資本,具體出資金額以項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際需求為準(zhǔn),其注冊(cè)資本總額不超過項(xiàng)目總投資額。

同意中材節(jié)能股份有限公司新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》及項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案和工作計(jì)劃。

為提高決策效率,加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在項(xiàng)目可研報(bào)告范圍內(nèi),根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況,對(duì)項(xiàng)目投資建設(shè)方案進(jìn)行調(diào)整,包括但不限于投資額、建設(shè)規(guī)模、工期、實(shí)施方案、工作計(jì)劃、項(xiàng)目公司增加注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)定、項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)定、項(xiàng)目投資建設(shè)資金籌措方案、使用計(jì)劃及其中貸款部分的實(shí)際貸款額度、時(shí)間等進(jìn)行決議。經(jīng)營(yíng)管理層將定期向董事會(huì)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況。

同意授權(quán)董事長(zhǎng)簽訂項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的法律文件,包括但不限于項(xiàng)目協(xié)議、貸款協(xié)議等。

表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司總部部門設(shè)置的議案》。

為適應(yīng)未來發(fā)展要求,同意《公司總部部門設(shè)置調(diào)整方案》,具體調(diào)整如下:

1)設(shè)立余熱發(fā)電事業(yè)部、合同能源管理事業(yè)部。其中,原市場(chǎng)營(yíng)銷中心與項(xiàng)目管理中心合并成立余熱發(fā)電事業(yè)部。原合同能源管理中心整合為合同能源管理事業(yè)部。原新產(chǎn)業(yè)事業(yè)部進(jìn)一步強(qiáng)化和完善業(yè)務(wù)開拓和管理職能。

2)設(shè)立設(shè)計(jì)部和采購(gòu)部。原項(xiàng)目管理中心所屬的技術(shù)部和采購(gòu)部提升至公司層面,成立設(shè)計(jì)部和采購(gòu)部,強(qiáng)化業(yè)務(wù)建設(shè)職能。

3)設(shè)立運(yùn)行考核部。原工程費(fèi)用控制部分拆后強(qiáng)化公司總部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)行、考核、監(jiān)控職能。

4)其他部門除個(gè)別職責(zé)調(diào)整外設(shè)置不變。

同意授權(quán)公司總裁辦公會(huì)根據(jù)上述組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案,編制具體執(zhí)行方案,確定包括但不限于部門職責(zé)、人員、崗位編制、薪酬、考核等方案內(nèi)容,并組織落實(shí)方案實(shí)施。

表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。

特此公告。 

 

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

2015年12月9日