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中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2016-007
中材節(jié)能股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第十次會議于2016年3月25日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會議室(2112)以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于2016年3月14日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》。
同意公司2015年度監(jiān)事會工作報告。
同意將《關于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》列入2015年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。
2、審議通過了《關于公司2015年度財務決算報告的議案》。
同意《公司2015年度財務決算報告》。公司2015年全年實現(xiàn)營業(yè)收入137346.87萬元,比上年同期增長-9.73%;累計實現(xiàn)利潤總額14280.13萬元,比上年同期增長-4.14%;歸屬于母公司股東的凈利潤10709.04萬元,比上年同期增長0.64%。
同意將《關于公司2015年度財務決算報告的議案》列入2015年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。
3、審議通過了《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》。
經(jīng)瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認,2015年度母公司實現(xiàn)凈利潤59,229,424.92 元,按規(guī)定提取10%法定盈余公積金5,922,942.49 元,加上年未分配利潤,2015年期末可供股東分配的利潤272,922,073.15元。
2015年度利潤分配預案為:以2015年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù),向全體股東每10股派現(xiàn)金0.53元(含稅),共計現(xiàn)金分配32,356,500元,剩余未分配利潤結轉(zhuǎn)至以后年度分配。
同意將《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》列入2015年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。
4、審議通過了《關于公司2015年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。
同意公司2015年度在預計范圍內(nèi)簽署的關聯(lián)交易合同金額合計為11691.74萬元。其中,向關聯(lián)方分包,從關聯(lián)方購貨2557.54萬元;從關聯(lián)方承包,向關聯(lián)方銷售9134.2萬元。
同意公司對2016年度日常關聯(lián)交易進行合理預計,預計新簽關聯(lián)交易合同金額合計不超過1.5億元,其中,向關聯(lián)方分包,從關聯(lián)方購貨約0.2億元;從關聯(lián)方承包,向關聯(lián)方銷售約1.3億元。除預計情況外,若發(fā)生其他重大關聯(lián)交易,公司將按照《公司關聯(lián)交易管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。
同意將《關于公司2015年度預計的關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關聯(lián)交易預計的議案》列入公司2015年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。其中關聯(lián)股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。
表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。
5、審議通過了《關于公司2015年度報告及摘要的議案》。
同意《公司2015年度報告》、《公司2015年度報告摘要》,公司2015年度報告真實反映了公司2015年實際經(jīng)營情況,編制遵循了相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,同意對外報出。
同意將《關于公司2015年度報告及摘要的議案》列入公司2015年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。
6、審議通過了《關于公司2015年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。
同意《公司2015年度內(nèi)部控制評價報告》。
表決結果: 3票同意,0票反對, 0票棄權。
7、審議通過了《關于公司2015年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。
同意瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制審計報告》(瑞華專審字[2016]02060009號)。
表決結果: 3票同意,0票反對, 0票棄權。
8、審議通過了《關于公司2015年度社會責任報告的議案》。
同意《公司2015年度社會責任報告》。
表決結果: 3票同意,0票反對, 0票棄權。
9、審議通過了《關于公司2015年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。
同意《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果:3票同意,0票反對, 0票棄權。
10、審議通過了《關于聘任2016年度財務及內(nèi)部控制審計機構的議案》。
同意繼續(xù)聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務及內(nèi)部控制審計機構,服務費用分別為:年度財務審計服務費50萬元,內(nèi)部控制審計服務費25萬元。
同意將《關于聘任2016年度財務及內(nèi)部控制審計機構的議案》列入公司2015年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結果: 3票同意,0票反對, 0票棄權。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會
2016年3月28日