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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2016-008
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中材節(jié)能”)于2016年3月25日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》,擬對(duì)《公司章程》有關(guān)章節(jié)和相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。
一、章程內(nèi)容修訂
章節(jié) | 修訂前 | 修訂后 |
第一章 總則 | 共十一條 | 在本次修訂前原第九條后增加一條: 第十條 公司根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程規(guī)定,設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織,建立黨的工作機(jī)構(gòu),配備黨務(wù)工作人員,黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制。黨組織在公司發(fā)揮政治核心作用,保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行,參與企業(yè)重大問題決策,加強(qiáng)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督,落實(shí)黨管干部原則和黨管人才原則,領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)整治思想工作。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。 其他條款順序相應(yīng)調(diào)整,原第十條、第十一條,調(diào)整為第十一條、第十二條。 |
第五章第二節(jié) 董事會(huì) | 共二十條 | 在本次修訂前原第一百零九條后增加一條: 第一百一十一條 董事會(huì)決定公司重大問題,應(yīng)當(dāng)事先聽取公司黨委的意見。選聘高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員時(shí),黨委對(duì)提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見,或者向總經(jīng)理推薦提名人選;黨委對(duì)擬任人選進(jìn)行考察,集體研究提出意見。 在本次修訂前原第一百二十六條后增加一條: 第一百二十九條 董事會(huì)應(yīng)根據(jù)需要下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核以及提名等專業(yè)委員會(huì);董事會(huì)選舉產(chǎn)生各專業(yè)委員會(huì)委員時(shí),應(yīng)聽取黨委的意見。 其他條款順序相應(yīng)調(diào)整,原第一百零六條至第一百二十六條條,調(diào)整為第一百零八條至第一百二十九條,共二十二條。 |
第六章總裁及其他高級(jí)管理人員 第一百三十一條 | 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作; (二)組織實(shí)施董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資、融資和委托理財(cái)方案; (三)根據(jù)董事會(huì)的指示,擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (四)擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案; (五)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (六)擬訂公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (七)擬訂公司的基本管理制度; (八)制定公司的具體規(guī)章; (九)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員; (十)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; (十一)擬訂公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案; (十二)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 總裁列席董事會(huì)會(huì)議。 | 第一百三十二條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作; (二)組織實(shí)施董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資、融資和委托理財(cái)方案; (三)根據(jù)董事會(huì)的指示,擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (四)擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案; (五)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (六)擬訂公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (七)擬訂公司的基本管理制度; (八)制定公司的具體規(guī)章; (九)按照干部管理權(quán)限和上級(jí)有關(guān)要求,提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員; (十)根據(jù)黨委推薦意見,聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; (十一)擬訂公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案; (十二)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 總裁列席董事會(huì)會(huì)議。 |
二、除上述內(nèi)容修訂外,其他條款內(nèi)容不變。因增加3條,章程總條款數(shù)由二百零三條增至二百零六條,條款序號(hào)相應(yīng)順延。
三、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》尚需提交公司2015年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2016年3月28日