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中材節(jié)能股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間:2022-12-28 來(lái)源:

證券代碼:603126           證券簡(jiǎn)稱(chēng):中材節(jié)能          公告編號(hào):2016-012

 

 中材節(jié)能股份有限公司

2015年年度股東大會(huì)決議公告


    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  l 本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間:2016年4月19日

(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn):天津北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層公司2112會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

13

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

397,895,531

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%

65.18

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)張奇先生主持,采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、 公司在任董事8人,出席2人,其中,董事于國(guó)波、徐衛(wèi)兵、胡也明、劉效鋒、張圣懷、章華因工作出差等原因未出席本次會(huì)議;

2、 公司在任監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事盧新華、肖強(qiáng)因工作出差等原因未出席本次會(huì)議

3、 董事會(huì)秘書(shū)楊澤學(xué)出席本次會(huì)議;見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

397,894,031

99.9996

1,500

0.0004

0

0

 

2、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

397,894,031

99.9996

1,500

0.0004

0

0

 

3、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

397,894,031

99.9996

1,500

0.0004

0

0

 

4、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

397,894,031

99.9996

1,500

0.0004

0

0

 

5、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

397,894,031

99.9996

1,500

0.0004

0

0

 

6、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

25,980,345

99.99

1,500

0.01

0

0

 

7、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

397,894,031

99.9996

1,500

0.0004

0

0

 

8、 議案名稱(chēng):《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

397,894,031

99.9996

1,500

0.0004

0

0

 

9、 議案名稱(chēng):《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

397,894,031

99.9996

1,500

0.0004

0

0

 

10、 議案名稱(chēng):《關(guān)于修訂<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

397,894,031

99.9996

1,500

0.0004

0

0

 

11、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

397,894,031

99.9996

1,500

0.0004

0

0

 

12、 議案名稱(chēng):《關(guān)于2015年度授信、貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2016年度授信、貸款計(jì)劃的議案》

審議結(jié)果:通過(guò)

表決情況:

股東類(lèi)型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

A

397,894,031

99.9996

1,500

0.0004

0

0

 

(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱(chēng)

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

票數(shù)

比例(%)

5

《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

27,690,345

99.99

1,500

0.01

0

0

6

《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

25,980,345

99.99

1,500

0.01

0

0

8

《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

27,690,345

99.99

1,500

0.01

0

0

 

(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

上述議案中議案9為特別議案事項(xiàng),已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的2/3以上審議通過(guò),其余議案均為普通表決事項(xiàng),已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的1/2以上審議通過(guò)。

議案6涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決,關(guān)聯(lián)股東中國(guó)中材集團(tuán)有限公司、中材(天津)重型機(jī)械有限公司回避表決。

議案5、6、8對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所:北京市嘉源律師事務(wù)所

律師:史震建、吳俊霞

2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn):

公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格合法、有效;本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū);

3、 本所要求的其他文件。

 

 

 

 

 

 中材節(jié)能股份有限公司

2016年4月20日