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中材節(jié)能股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2022-12-28 來源:

證券代碼:603126             證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能           公告編號(hào):臨2016-013

 

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

 

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2016年4月27日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2016年4月22日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名,實(shí)際參與表決董事8名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2016年第一季度報(bào)告的議案》。

《公司2016年第一季度報(bào)告》真實(shí)反映了公司2016年第一季度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2016年第一季度報(bào)告(其中財(cái)務(wù)部分未經(jīng)審計(jì)),并對(duì)外報(bào)出。

表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。

特此公告。 

 

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

                                              2016年4月28日