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中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2016-020
中材節(jié)能股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2016年8月26日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2016年8月16日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年半年度報(bào)告及摘要的議案》。
公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2016年半年度報(bào)告及摘要》(其中財(cái)務(wù)部分未經(jīng)審計(jì))真實(shí)反映了公司2016年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,同意對(duì)外報(bào)出。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。
同意公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所等監(jiān)管部門(mén)相關(guān)規(guī)定編制的《關(guān)于公司募集資金2016年上半年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年8月29日