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中材節(jié)能股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:2016-026
中材節(jié)能股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十九次會議于2016年10月28日以通訊方式召開。會議通知于2016年10月19日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決董事8名,實際參與表決董事8名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2016年第三季度報告的議案》。
《公司2016年第三季度報告》正文及全文真實反映了公司2016年第三季度實際經(jīng)營情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2016年第三季度報告正文及全文(其中財務(wù)部分未經(jīng)審計),并對外報出。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于注銷部分全資子公司的議案》。
同意注銷全資子公司Sinoma Energy Conservation(Malaysia)SDN.BHD(中材節(jié)能(馬來西亞)有限公司)和渠縣中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司,注銷后,其全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)由公司繼承、承擔(dān)。同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)決議并辦理上述兩子公司清算、注銷等相關(guān)事宜。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于注銷部分全資子公司的公告》(臨2016-028)。
獨立董事發(fā)表獨立意見如下:我們認為,注銷全資子公司Sinoma Energy Conservation(Malaysia)SDN.BHD(中材節(jié)能(馬來西亞)有限公司)和渠縣中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司符合公司實際需要,有利于減少管理層級和費用支出,降低管理成本,提高管理效率。審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形。我們同意公司注銷全資子公司Sinoma Energy Conservation(Malaysia)SDN.BHD(中材節(jié)能(馬來西亞)有限公司)和渠縣中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《獨立董事關(guān)于公司注銷部分全資子公司的獨立意見》。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2016年10月29日