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中材節(jié)能股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)繼續(xù)停牌公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2017-030
中材節(jié)能股份有限公司
發(fā)行股份購買資產(chǎn)繼續(xù)停牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃或涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金的重大事項(xiàng),經(jīng)向上海證券交易所申請,公司股票已于2017年6月27日起停牌,并分別于2017年6月27日、2017年7月4日發(fā)布了《中材節(jié)能股份有限公司重大事項(xiàng)停牌公告》(公告編號:臨2017-020)、《中材節(jié)能股份有限公司重大事項(xiàng)進(jìn)展暨繼續(xù)停牌公告》(公告編號:臨2017-022)。經(jīng)與有關(guān)各方初步溝通論證,確定上述重大事項(xiàng)構(gòu)成“發(fā)行股份購買資產(chǎn)”,并于2017年7月11日發(fā)布了《中材節(jié)能股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌公告》(公告編號:臨2017-023)。停牌期間,公司每五個(gè)交易日發(fā)布相關(guān)進(jìn)展情況,并于2017年7月18日、25日分別發(fā)布了《中材節(jié)能股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)停牌進(jìn)展公告》(公告編號:臨2017-027、028)。截至本公告披露之日,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的相關(guān)情況如下:
一、交易框架介紹
(一)交易對方
本次購買資產(chǎn)涉及兩個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)。交易對方為標(biāo)的資產(chǎn)自然人股東和法人股東,均與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(二)交易方式
本次交易方式尚未最終確定,初步方案為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。
(三)標(biāo)的資產(chǎn)的行業(yè)類型
本次交易包括兩個(gè)標(biāo)的資產(chǎn),擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)所處行業(yè)為節(jié)能環(huán)保行業(yè),屬于公司主營業(yè)務(wù)范圍。
二、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的工作進(jìn)展情況
自停牌以來,公司積極推進(jìn)發(fā)行股份購買資產(chǎn)的相關(guān)工作,與相關(guān)各方就本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)開展溝通與磋商,并已組織各中介機(jī)構(gòu)開展法律盡職調(diào)查、審計(jì)及評估等各項(xiàng)工作。
截至目前,各中介機(jī)構(gòu)正積極有序推進(jìn)對本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的法律盡職調(diào)查、審計(jì)、評估等相關(guān)工作。公司及有關(guān)各方正在對重組方案、標(biāo)的資產(chǎn)涉及的相關(guān)事項(xiàng)及有關(guān)協(xié)議進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商溝通。
三、無法按期復(fù)牌的原因說明
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)涉及兩個(gè)標(biāo)的資產(chǎn),由于交易對方涉及范圍、相關(guān)事項(xiàng)較多,公司及有關(guān)各方仍需就相關(guān)事項(xiàng)繼續(xù)深入?yún)f(xié)商,并充分論證交易方案,因此公司無法按期復(fù)牌。公司及有關(guān)各方將繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)所涉及的各項(xiàng)工作,并根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、申請繼續(xù)停牌
鑒于該事項(xiàng)尚存在不確定性,為保證公平信息披露,維護(hù)投資者利益,避免造成公司股價(jià)異常波動,根據(jù)上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司申請,公司股票自2017年7月27日起繼續(xù)停牌,預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過一個(gè)月。停牌期間公司將根據(jù)進(jìn)展情況,及時(shí)履行信息披露義務(wù),每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況,待相關(guān)工作完成后召開董事會審議相關(guān)議案,及時(shí)公告并復(fù)牌。
公司指定信息披露網(wǎng)站、媒體為上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》,有關(guān)公司信息以公司在上述指定網(wǎng)站、媒體刊登的公告為準(zhǔn),敬請廣大投資者及時(shí)關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2017年7月27日