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中材節(jié)能股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)繼續(xù)停牌公告

發(fā)布時(shí)間:2023-06-05 來(lái)源:

證券代碼:603126              證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能          公告編號(hào):臨2017-038

 

中材節(jié)能股份有限公司

發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)繼續(xù)停牌公告

 

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)因籌劃或涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金的重大事項(xiàng),經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng),公司股票已于2017年6月27日起停牌,并分別于2017年6月27日、2017年7月4日《中材節(jié)能股份有限公司重大事項(xiàng)停牌公告》(公告編號(hào):臨2017-020))及《中材節(jié)能股份有限公司重大事項(xiàng)進(jìn)展暨繼續(xù)停牌公告(公告編號(hào):臨2017-022)。

公司經(jīng)與有關(guān)各方初步溝通論證,確定上述重大事項(xiàng)構(gòu)成“發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)”,并于2017年7月11日發(fā)布《中材節(jié)能股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)停牌公告(公告編號(hào):臨2017-023),預(yù)計(jì)公司股票自2017年6月27日起停牌不超過(guò)一個(gè)月。

由于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)涉及資產(chǎn)范圍較廣、相關(guān)事項(xiàng)較復(fù)雜,公司及有關(guān)各方需就相關(guān)事項(xiàng)繼續(xù)深入?yún)f(xié)商,并充分論證交易方案,因此,經(jīng)申請(qǐng),公司股票自2017年7月27日起繼續(xù)停牌,停牌時(shí)間預(yù)計(jì)不超過(guò)一個(gè)月,并于2017年7月27日,發(fā)布《中材節(jié)能股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)繼續(xù)停牌公告》(公告編號(hào):臨2017-030)。

2017年8月25日,公司召開(kāi)屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,審議通過(guò)《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)繼續(xù)停牌的議案,經(jīng)申請(qǐng),公司股票自2017年828日起繼續(xù)停牌,預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月。

截至本公告披露之日,本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的相關(guān)情況如下:

一、交易框架介紹

(一)標(biāo)的資產(chǎn)的具體情況

公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易標(biāo)的為浙江百能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“百能科技”)控股權(quán)和南通萬(wàn)達(dá)鍋爐有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南通鍋爐”)少數(shù)股權(quán),上述標(biāo)的公司的具體情況如下

1、百能科技

百能科技主要從事煙氣超低排放和能源綜合利用等業(yè)務(wù),屬于節(jié)能環(huán)保行業(yè)。截至目前,周俊虎為百能科技第一大股東、實(shí)際控制人。

2、南通鍋爐

南通鍋爐主營(yíng)業(yè)務(wù)為節(jié)能環(huán)保鍋爐的制造及銷售等。南通鍋爐為公司控股子公司,目前公司持有其66.19%股權(quán),為其控股股東、實(shí)際控制人。

根據(jù)上述標(biāo)的的交易對(duì)方提供的初步資料,本次交易未達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。

(二)交易方式及其對(duì)公司的影響

本次交易方式擬為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn),可能涉及募集配套資金事項(xiàng)。本次交易完成后,不會(huì)導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變更,也不構(gòu)成借殼上市。

(三)與現(xiàn)有或潛在交易對(duì)方溝通、協(xié)商的情況

公司仍在積極推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng),公司及相關(guān)各方正在對(duì)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案持續(xù)進(jìn)行協(xié)商與論證。截至本公告披露日,公司與上述標(biāo)的股權(quán)的交易對(duì)方暫未簽訂相關(guān)交易協(xié)議,本次交易最終方案尚未確定。

(四)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)開(kāi)展盡調(diào)、審計(jì)、評(píng)估工作的具體情況

公司股票停牌后根據(jù)需要安排獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)開(kāi)展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估工作。截至本公告披露日,各相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作尚在進(jìn)行中,公司已組織有關(guān)方就相關(guān)事項(xiàng)繼續(xù)深入?yún)f(xié)商,并對(duì)交易方案進(jìn)行進(jìn)一步論證。

(五)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)等有權(quán)部門(mén)關(guān)于本次交易事項(xiàng)的前置審批意見(jiàn)及目前進(jìn)展情況

本次交易尚需按照國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等有權(quán)部門(mén)的要求完成相關(guān)審批及備案手續(xù)。截至目前,公司尚未向國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送與本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)的申請(qǐng)資料。

二、無(wú)法按期復(fù)牌的原因說(shuō)明

自本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)停牌以來(lái),公司及有關(guān)各方積極論證本次交易的相關(guān)事宜,已組織法律、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等有關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)開(kāi)展盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估工作。由于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方涉及范圍、相關(guān)事項(xiàng)較多,公司及有關(guān)各方仍需就相關(guān)事項(xiàng)繼續(xù)深入?yún)f(xié)商,并論證交易方案,具體交易方案論證及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)工作尚未最終完成,因此公司股票無(wú)法按原定時(shí)間復(fù)牌。

三、申請(qǐng)繼續(xù)停牌

鑒于該事項(xiàng)尚存在不確定性,為保證公平信息披露,維護(hù)投資者利益,避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng),根據(jù)上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司申請(qǐng),公司股票自20178月28日起繼續(xù)停牌,預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)一個(gè)月。停牌期間公司將根據(jù)進(jìn)展情況,及時(shí)履行信息披露義務(wù),每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況,待相關(guān)工作完成后召開(kāi)董事會(huì)審議相關(guān)議案,及時(shí)公告并復(fù)牌。

公司指定信息披露網(wǎng)站、媒體為上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》,有關(guān)公司信息以公司在上述指定網(wǎng)站、媒體刊登的公告為準(zhǔn),敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

 

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2017年8月26日