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中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2017-042
中材節(jié)能股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2017年9月14日以通訊方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2017年9月12日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買浙江百能科技有限公司控股權(quán)和南通萬達(dá)鍋爐有限公司少數(shù)股權(quán)(以下稱“本次交易”),以加強(qiáng)煙氣超低排放及能源清潔燃燒綜合利用業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)勢資源配置,與現(xiàn)有節(jié)能裝備業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),打造新的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái),擴(kuò)展公司在節(jié)能環(huán)保行業(yè)的主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域,同時(shí)加強(qiáng)對(duì)節(jié)能裝備業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略管控力度。并通過這種適度相關(guān)多元的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,推進(jìn)公司工業(yè)節(jié)能業(yè)務(wù)及區(qū)域能源綜合利用和管理能力的發(fā)展,培育新的利潤增長點(diǎn),進(jìn)一步提升公司的持續(xù)盈利能力。
鑒于南通鍋爐交易對(duì)方涉及人數(shù)較多,公司雖全力溝通、協(xié)商,但部分關(guān)鍵條款各方仍無法達(dá)成一致意見。受上述因素影響,本次交易談判、相關(guān)事項(xiàng)落實(shí)解決的時(shí)間較長且無法預(yù)計(jì),百能科技實(shí)際控制人(交易對(duì)方之一)考慮或因此增加不確定性風(fēng)險(xiǎn),建議公司以現(xiàn)金支付的方式完成百能科技控股權(quán)收購,公司無法按預(yù)定方案、時(shí)間完成本次交易,為了更好地維護(hù)上市公司全體股東利益,經(jīng)審慎考慮并與交易各方協(xié)商,公司決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)。交易各方將盡快履行完終止相關(guān)程序并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。具體情況說明詳見2017年9月15日公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)等有關(guān)事項(xiàng)的公告》(公告編號(hào):臨2017-043)。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年9月15日