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中材節(jié)能股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2017-047
中材節(jié)能股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2017年10月27日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2017年10月23日以郵件等方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事8名,實(shí)際參與表決董事8名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年第三季度報(bào)告的議案》。
《公司2017年第三季度報(bào)告》真實(shí)反映了公司2017年第三季度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2017年第三季度報(bào)告(其中財(cái)務(wù)部分未經(jīng)審計(jì)),并對(duì)外報(bào)出。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于注銷郁南縣中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司的議案》。
同意注銷全資子公司郁南縣中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司,注銷后,其全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)由公司繼承、承擔(dān)。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:我們認(rèn)為,注銷全資子公司郁南縣中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司符合公司實(shí)際需要,有利于減少管理層級(jí)和費(fèi)用支出,降低管理成本,提高管理效率。審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形,我們同意公司注銷全資子公司郁南縣中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《獨(dú)立董事對(duì)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)決議并辦理上述子公司清算、注銷等相關(guān)事宜。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2017年10月30日