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中材節(jié)能股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2023-06-06 來(lái)源:

證券代碼:603126            證券簡(jiǎn)稱(chēng):中材節(jié)能         公告編號(hào):臨2017-050

 

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

 

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2017年11月9日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2017年10月30日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,同意提名盧新華、肖強(qiáng)為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人(監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件),經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后,與公司通過(guò)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì),任期三年,自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算。監(jiān)事不單獨(dú)從公司處領(lǐng)取薪酬。本次第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,其任職資格合法。

同意將《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》列入2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程,提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

特此公告。

 

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

2017年11月10日

 

附件

 

公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

 

盧新華,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),男,生于1965年11月,博士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

盧新華先生2005年1月至2006年9月,任中國(guó)北方工業(yè)公司高級(jí)專(zhuān)職董事;2006年10月至2007年8月,任中國(guó)材料工業(yè)科工集團(tuán)公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副部長(zhǎng); 2007年8月至2016年9月,任中國(guó)中材集團(tuán)有限公司法律事務(wù)部部長(zhǎng)、總法律顧問(wèn);2016年9月至今,任中國(guó)建材集團(tuán)有限公司總法律顧問(wèn),法律事務(wù)部總經(jīng)理。2010年11月至今,任本公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。

 強(qiáng),中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),男,生于1963年11月,碩士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

肖強(qiáng)先生2002年6月至今,在中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)工作;2014年2月至今,在中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)任財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人;2009年10月至2012年11月,在北京國(guó)建易創(chuàng)投資有限公司任董事會(huì)秘書(shū);2012年12月至今,任北京國(guó)建易創(chuàng)投資有限公司副總經(jīng)理;2014年11月至今,任本公司監(jiān)事。