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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告

發(fā)布時(shí)間:2023-06-06 來源:

證券代碼:603126           證券簡稱:中材節(jié)能        公告編號(hào):臨2017-052

 

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程的公告

 

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱公司中材節(jié)能)于2017年11月9日召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》,擬對《公司章程》有關(guān)章節(jié)和相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

一、章程內(nèi)容修訂

章節(jié)

修訂前

修訂后

第一章總則

第十條 公司根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程規(guī)定,設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織,建立黨的工作機(jī)構(gòu),配備黨務(wù)工作人員,黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制。黨組織在公司發(fā)揮政治核心作用,保證監(jiān)督黨和國家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行,參與企業(yè)重大問題決策,加強(qiáng)對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督,落實(shí)黨管干部原則和黨管人才原則,領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)整治思想工作。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。

第十條 公司根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程規(guī)定,設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織,建立黨的工作機(jī)構(gòu),配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員,保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi),黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制。黨組織在公司發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落實(shí),保證監(jiān)督黨和國家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行,參與企業(yè)重大問題決策,加強(qiáng)對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督,落實(shí)黨管干部原則和黨管人才原則,領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)整治思想工作。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。

第四章 股東和股東大會(huì) 第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定

第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):

(十六)審議批準(zhǔn)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的事項(xiàng):

1、公司購買或出售資產(chǎn)、對外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等)、提供財(cái)務(wù)資助、提供擔(dān)保、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等)、受贈(zèng)資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的:

1)交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上,該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);

2)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過5000萬元人民幣;

3)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500萬元人民幣;

4)交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過5000萬元人民幣;

5)交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500萬元人民幣。

 上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對值計(jì)算。

2、一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過100萬元的對外捐贈(zèng)或贊助。

3、連續(xù)一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的間接融資。

4、公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關(guān)聯(lián)交易,以及相關(guān)法規(guī)或交易所規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易。

第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):

(十六)審議批準(zhǔn)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的事項(xiàng):

1、公司購買或出售資產(chǎn)(不包括購買原材料、燃料和動(dòng)力,以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)購買或者出售的行為,但資產(chǎn)置換中涉及到的此類資產(chǎn)購買或者出售行為,仍包括在內(nèi))、對外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等)、提供財(cái)務(wù)資助、租入或租出資產(chǎn)、委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)(受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外)、債權(quán)或債務(wù)重組(單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外)、轉(zhuǎn)讓或受讓研究與開發(fā)項(xiàng)目、簽訂許可協(xié)議等交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的:

1)交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上,該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);

2)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過5000萬元人民幣;

3)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500萬元人民幣;

4)交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過5000萬元人民幣;

5)交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上,且絕對金額超過500萬元人民幣。

上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對值計(jì)算。

2、一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過100萬元的對外捐贈(zèng)或贊助。

3、連續(xù)一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的間接融資。

4、公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關(guān)聯(lián)交易,以及相關(guān)法規(guī)或交易所規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易。

第六章 董事會(huì) 第二節(jié) 董事會(huì)

 

第一百一十二條董事會(huì)由8名董事組成,設(shè)董事長1人,公司可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)副董事長。董事長和副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第一百一十二條董事會(huì)由7名董事組成,設(shè)董事長1人,公司可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)副董事長。董事長和副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第一百一十四條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

董事會(huì)審議批準(zhǔn)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的事項(xiàng):

1、公司購買或出售資產(chǎn)、對外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等)、提供財(cái)務(wù)資助、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等)、受贈(zèng)資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的:

1)交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上,該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);

2)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的10%以上,且絕對金額超過1000萬元人民幣;

3)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元人民幣;

4)交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上,且絕對金額超過1000萬元人民幣;

5)交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元人民幣。

上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對值計(jì)算。

2、一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額100萬元以下的對外捐贈(zèng)或贊助。

3、連續(xù)一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%但不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的間接融資。

4、公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額3000萬元以下,或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以下的關(guān)聯(lián)交易。

5、余熱發(fā)電投資項(xiàng)目。

6、公司年度銀行授信計(jì)劃。

上述授權(quán)項(xiàng)下的具體事項(xiàng),如法律、行政法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件及本《公司章程》要求由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的,則需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

第一百一十七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購、出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

董事會(huì)審議批準(zhǔn)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的事項(xiàng):

1、公司購買或出售資產(chǎn)(不包括購買原材料、燃料和動(dòng)力,以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)購買或者出售的行為,但資產(chǎn)置換中涉及到的此類資產(chǎn)購買或者出售行為,仍包括在內(nèi))、對外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等)、提供財(cái)務(wù)資助、租入或租出資產(chǎn)、委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)(受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外)、債權(quán)或債務(wù)重組(單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外)、轉(zhuǎn)讓或受讓研究與開發(fā)項(xiàng)目、簽訂許可協(xié)議等交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的:

1)交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)50%以下,該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的,以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù);

2)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入50%以下,且絕對金額超過1000萬元人民幣;

3)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤50%以下,且絕對金額超過100萬元人民幣;

4)交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以下,且絕對金額超過1000萬元人民幣;

5)交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤50%以下,且絕對金額超過100萬元人民幣。

上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,取其絕對值計(jì)算。

2、一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額100萬元以內(nèi)的對外捐贈(zèng)或贊助。

3、連續(xù)一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%但不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的間接融資。

4、公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額3000萬元以下,或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以下的關(guān)聯(lián)交易。

5、公司年度銀行授信計(jì)劃。

6、無需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的對外擔(dān)保事項(xiàng)。對于董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng),除應(yīng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過外,還應(yīng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。

上述授權(quán)項(xiàng)下的具體事項(xiàng),如法律、行政法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件及本《公司章程》要求由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的,則需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

第十三章附則

第二百〇三條本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”,都含本數(shù);“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。

第二百〇六條本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”都含本數(shù);“超過”、“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”、“以下”不含本數(shù)。

二、新增“第五章 黨委”:

第九十八條 公司設(shè)立黨委。黨委設(shè)書記1名,其他黨委成員若干名。董事長、黨委書記原則上由一人擔(dān)任,設(shè)立主抓企業(yè)黨建工作的專職副書記。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委。同時(shí),按規(guī)定設(shè)立紀(jì)委。

第九十九條  公司黨委根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》等黨內(nèi)法規(guī)履行以下職責(zé):

(一) 保證監(jiān)督黨和國家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行,落實(shí)黨中央、國務(wù)院重大戰(zhàn)略決策,國資委黨委以及上級(jí)黨組織有關(guān)重要工作部署。

(二) 堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選擇經(jīng)營管理者以及經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合。黨委對董事會(huì)或總經(jīng)理提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見建議,或者向董事會(huì)、總經(jīng)理推薦提名人選;會(huì)同董事會(huì)對擬任人選進(jìn)行考察,集體研究提出意見建議。

(三) 研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益的重大問題,并提出意見和建議。

(四) 承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè),支持紀(jì)委切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任。

第一百條  黨組織工作和自身建設(shè)等,按照中國共產(chǎn)黨章程等有關(guān)規(guī)定辦理。

三、除上述內(nèi)容修訂外,其他條款內(nèi)容不變,因新增部分章節(jié)及條款,章程中原各章節(jié)和條款序號(hào)的變動(dòng)按修改內(nèi)容相應(yīng)順延。

四、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。

特此公告。

 

 

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2017年11月10日