證券代碼：603126         證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2017-056

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2017年11月24日以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

同意選舉盧新華先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，與公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期一致，連選可以連任。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

2017年11月28日

件：

盧新華先生簡歷

盧新華，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，生于1965年11月，博士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。

盧新華先生2005年1月至2006年9月，任中國北方工業(yè)公司高級專職董事；2006年10月至2007年8月，任中國材料工業(yè)科工集團(tuán)公司資產(chǎn)經(jīng)營部副部長； 2007年8月至2016年9月，任中國中材集團(tuán)有限公司法律事務(wù)部部長、總法律顧問；2016年9月至今，任中國建材集團(tuán)有限公司總法律顧問，法律事務(wù)部總經(jīng)理。2010年11月至今，任本公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。