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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2017-057
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年11月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,同意聘任楊澤學(xué)先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū),聘任楊東先生繼續(xù)擔(dān)任公司證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行相關(guān)職責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表任期為三年。
楊澤學(xué)先生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),男,1971年12月出生,碩士研究生,教授級(jí)高級(jí)工程師。2002年1月至2010年10月,歷任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司證券投資部副經(jīng)理、經(jīng)理,2010年11月至今,任公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū);2010年12月至今,任南通萬(wàn)達(dá)鍋爐有限公司董事;2016年6月至今,任中材(宜昌)節(jié)能新材料有限公司董事;2017年6月至今,任中材(北京)建筑節(jié)能科技有限公司董事長(zhǎng)。楊澤學(xué)先生于2008年11月參加上海證券交易所第三十四期上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)定的相關(guān)要求。
楊東先生,男,1985年2月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),大學(xué)本科學(xué)歷。2007年11月至今在公司工作,歷任綜合部、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、證券投資部職員、高級(jí)主管、部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng);2015年7月至今,任克州中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事;2015年7月至今,任若羌中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事;2015年7月至今,任吐魯番中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事; 2015年10月至今,任云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事;2015年11月至今,任郁南縣中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事;2016年6月至今,任中材(宜昌)節(jié)能新材料有限公司監(jiān)事會(huì)主席。楊東先生于2011 年 4月參加上海證券交易所第三十九期上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)定的相關(guān)要求。
楊澤學(xué)先生、楊東先生聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系地址:天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座20層
聯(lián)系電話:022-86341660、022-86341590
傳真:022-86896201
電子郵箱:sinoma-ec@sinoma-ec.cn
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2017年11月28日