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中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2017-061
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第二次會議于2017年12月22日以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2017年12月18日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于聘任2017年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。
同意聘任瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu),服務(wù)費用分別為:年度財務(wù)審計服務(wù)費不超過60萬元,內(nèi)部控制審計服務(wù)費不超過25萬元。
同意將《關(guān)于聘任2017年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》列入公司2018年第一次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)接受中材集團財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
同意公司繼續(xù)接受中材集團財務(wù)有限公司為公司提供存款、貸款、結(jié)算及經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的可從事的其他金融業(yè)務(wù),并與其簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》。
同意將《關(guān)于繼續(xù)接受中材集團財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》列入公司2018年第一次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議,并出具單獨決議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會上對相關(guān)議案的表決。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會
2017年12月23日