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中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事辭職公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2018-011
中材節(jié)能股份有限公司
獨(dú)立董事辭職公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)近日收到獨(dú)立董事黎建飛先生的書面辭職報(bào)告,黎建飛先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。黎建飛先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。黎建飛先生確認(rèn)與公司董事會(huì)無不同意見,亦無任何其他事項(xiàng)需要通知公司股東。
鑒于黎建飛先生辭去公司獨(dú)立董事后,導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一,根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》,以及《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定,該辭職報(bào)告將自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。在此之前,黎建飛先生將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。公司將盡快組織提名新的獨(dú)立董事候選人,在報(bào)送上海證券交易所審核通過后,提交公司股東大會(huì)選舉。
黎建飛先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間,勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正,為提高公司董事會(huì)決策的科學(xué)性、保護(hù)中小股東合法權(quán)益、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用,公司董事會(huì)對(duì)黎建飛先生在任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2018年4月9日