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中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2018-015
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第四次會議于2018年4月27日以通訊方式召開。會議通知于2018年4月20日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2018年第一季度報告的議案》。
《公司2018年第一季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定;其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,所包含的信息能全面、真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;未發(fā)現(xiàn)參與《公司2018年第一季度報告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。
經(jīng)核查,監(jiān)事會認(rèn)為:《公司2018年第一季度報告》所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
同意《公司2018年第一季度報告》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會
2018年4月28日