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中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2018-036
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2018年12月29日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于所屬子公司業(yè)務(wù)重組的議案》。
同意公司所屬中材節(jié)能(武漢)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“節(jié)能武漢”)與武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“武漢院”)業(yè)務(wù)重組方案,將節(jié)能(武漢)原有機(jī)電設(shè)備制造相關(guān)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及負(fù)債(以下稱“標(biāo)的資產(chǎn)”)全部轉(zhuǎn)讓給武漢院,人員隨著資產(chǎn)、業(yè)務(wù)一起轉(zhuǎn)移到武漢院,由武漢院將上述業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員再裝入其新設(shè)立的分公司。
同意根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)(特殊普通合伙)出具的《中材節(jié)能(武漢)有限公司截止2018年11月16日資產(chǎn)負(fù)債情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》(瑞華專(zhuān)審字【2018】第02060389號(hào))確定的節(jié)能武漢標(biāo)的資產(chǎn)值為2173.30萬(wàn)元,作為武漢院向節(jié)能武漢支付的購(gòu)買(mǎi)其資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià),武漢院以現(xiàn)金方式支付該對(duì)價(jià)。
同意授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層及所屬子公司具體辦理相關(guān)事宜,并定期向公司總裁辦公會(huì)匯報(bào)相關(guān)進(jìn)展情況。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2019年1月2日