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中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間:2023-06-02 來(lái)源:

證券代碼:603126    證券簡(jiǎn)稱(chēng):中材節(jié)能    公告編號(hào):臨2019-005

 

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

 

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2019年2月1日以通訊方式召開(kāi),會(huì)議通知于2019年1月27日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

同意公司2018年度在預(yù)計(jì)范圍內(nèi)簽署的關(guān)聯(lián)交易合同金額合計(jì)為30791.12萬(wàn)元。其中:向關(guān)聯(lián)方分包,從關(guān)聯(lián)方購(gòu)貨為6644.49萬(wàn)元;從關(guān)聯(lián)方承包,向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售為24146.63萬(wàn)元。

同意公司對(duì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預(yù)計(jì),預(yù)計(jì)新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計(jì)不超過(guò)97000.00萬(wàn)元,其中:向關(guān)聯(lián)方分包,從關(guān)聯(lián)方購(gòu)貨約10000.00萬(wàn)元;從關(guān)聯(lián)方承包,向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售約87000.00萬(wàn)元。除預(yù)計(jì)情況外,若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易,公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

同意將《關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》列入公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程,提請(qǐng)股東大會(huì)審議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的表決。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。

特此公告。

 

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

                              2019年2月2日