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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告

發(fā)布時(shí)間:2023-06-02 來源:

證券代碼:603126    證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能    公告編號(hào):臨2019-013

 

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程的公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司中材節(jié)能)于2019年328日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》,擬對(duì)《公司章程》有關(guān)章節(jié)和相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

一、 章程內(nèi)容修訂


章節(jié)修訂前修訂后

第三章股份 第二節(jié)股份增減和回購 第二十四條

公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,收購本公司的股份:

(一)減少公司注冊(cè)資本;

(二)與持有本公司股票的其他公司合并;

(三)將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工;

(四)股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份的。

除上述情形外,公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。

公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,收購本公司的股份:

(一)減少公司注冊(cè)資本;

(二)與持有本公司股票的其他公司合并;

(三)將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì);

(四)股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份的;

(五)將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券;

(六)公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需。

除上述情形外,公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。

第三章股份 第二節(jié)股份增減和回購第二十

公司因本章程第二十四條第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)的原因收購本公司股份的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十四條規(guī)定收購本公司股份后,屬于第(一)項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷;屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。

公司依照第二十四條第(三)項(xiàng)規(guī)定收購的本公司股份,將不超過本公司已發(fā)行股份總額的5%;用于收購的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。

公司因本章程第二十四條(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)的原因收購本公司股份的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司因本章程第二十四條第(三)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)、第(六)項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司股份的,需經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議。

公司依照本章程第二十條第一款規(guī)定收購本公司股份后,屬于第(一)項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)自收購之日起十日內(nèi)注銷;屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷;屬于第(三)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)、第(六)項(xiàng)情形的,公司合計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總額的百分之十,并應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。

公司因本章程第二十條第(三)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)、第(六)項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司股份的,應(yīng)當(dāng)通過公開的集中交易方式進(jìn)行。

第四章股東和股東大會(huì)第二節(jié)股東大會(huì)的一般定第四十條

公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易,以及相關(guān)法規(guī)或交易所規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易。

公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易(公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外)金額在3000萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易,以及相關(guān)法規(guī)或交易所規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易。

第四章股東和股東大會(huì)第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定第四十四條

本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為:公司住所地或者股東大會(huì)通知中指定的其他地點(diǎn)。

股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)方式或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的,視為出席。

股東以網(wǎng)絡(luò)方式參加股東大會(huì)的,按照為股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)的機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理股東身份驗(yàn)證,并以其按該規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證所得出的股東身份確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為:公司住所地或者股東大會(huì)通知中指定的其他地點(diǎn)。

股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?,F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)的選擇應(yīng)當(dāng)便于股東參加。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的視為出席。

股東以網(wǎng)絡(luò)方式參加股東大會(huì)的,按照為股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)的機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理股東身份驗(yàn)證,并以其按該規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證所得出的股東身份確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

第四章股東和股大會(huì)第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第七十九條

公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司及股東大會(huì)召集人不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

第六章董事會(huì)第一節(jié)董事第一百一十條


公司建立獨(dú)立董事制度,獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司獨(dú)立董事制度由董事會(huì)擬定后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。獨(dú)立董事制度應(yīng)明確中小股東對(duì)獨(dú)立董事履行職責(zé)的監(jiān)督、質(zhì)詢和罷免權(quán)。

對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)或未能維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)益的獨(dú)立董事,單獨(dú)或者合計(jì)持有公司1%以上股份的股東可向公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)及時(shí)解釋質(zhì)疑事項(xiàng)并予以披露。公司董事會(huì)應(yīng)在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行討論,并將討論結(jié)果予以披露。

公司建立獨(dú)立董事制度。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)依法履行董事義務(wù),充分了解公司經(jīng)營運(yùn)作情況和董事會(huì)議題內(nèi)容,維護(hù)公司和全體股東的利益,尤其關(guān)注中小股東的合法權(quán)益保護(hù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按年度向股東大會(huì)報(bào)告工作。

公司股東間或者董事間發(fā)生沖突、對(duì)公司經(jīng)營管理造成重大影響的,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)主動(dòng)履行職責(zé),維護(hù)公司整體利益。  

獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司獨(dú)立董事制度由董事會(huì)擬定后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。獨(dú)立董事制度應(yīng)明確中小股東對(duì)獨(dú)立董事履行職責(zé)的監(jiān)督、質(zhì)詢和罷免權(quán)。

對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)或未能維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)益的獨(dú)立董事,單獨(dú)或者合計(jì)持有公司1%以上股份的股東可向公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)及時(shí)解釋質(zhì)疑事項(xiàng)并予以披露。公司董事會(huì)應(yīng)在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行討論,并將討論結(jié)果予以披露。

第六章董事會(huì)第二節(jié)董事會(huì)第一百一十三條

董事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷;

(九)聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書;根據(jù)總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);

(十)制訂公司的基本管理制度;

(十一)決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制,并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控;

(十二)制訂本章程的修改方案;

(十三)決定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案;

(十四)制訂公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案;

(十五)決定公司子公司的合并、分立、重組等事項(xiàng);

(十六)決定董事會(huì)各專門委員會(huì)的設(shè)置;

(十七)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

(十八)聽取公司總裁或者接受總裁委托的公司高級(jí)管理人員定期或不定期的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作,批準(zhǔn)總裁工作報(bào)告;

(十九)審議批準(zhǔn)本章程第四十一條規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司對(duì)外擔(dān)保提供事項(xiàng);

(二十)委派或更換公司的全資子公司中非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,推薦公司的控股子公司、參股子公司中非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事人選;

(二十一)決定公司為自身債務(wù)設(shè)定的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押事項(xiàng);

(二十二)審議批準(zhǔn)本章程規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司收購出售資產(chǎn)事項(xiàng);

(二十三)管理公司信息披露事項(xiàng);

(二十四)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對(duì)外投資、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng);

(二十五)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

前款決議事項(xiàng)中,第(六)、(七)、(十二)、(十四)項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以特別決議通過,其余決議事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以普通決議通過。第(十九)項(xiàng),除需董事會(huì)以普通決議通過外,還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事同意。

董事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷;

(九)聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書;根據(jù)總裁的提名,聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);

(十)制訂公司的基本管理制度;

(十一)決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制,并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控;

(十二)制訂本章程的修改方案;

(十三)決定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案;

(十四)制訂公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案;

(十五)決定公司子公司的合并、分立等事項(xiàng);

(十六)決定董事會(huì)各專門委員會(huì)的設(shè)置,批準(zhǔn)董事會(huì)專門委員會(huì)履職報(bào)告;

(十七)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

(十八)聽取公司總裁或者接受總裁委托的公司高級(jí)管理人員定期或不定期的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作,批準(zhǔn)總裁工作報(bào)告;                                     

(十九)審議批準(zhǔn)本章程第四十一條規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司對(duì)外擔(dān)保提供事項(xiàng);

(二十)決定公司為自身債務(wù)設(shè)定的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押事項(xiàng);

(二十一)審議批準(zhǔn)本章程規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司收購出售資產(chǎn)事項(xiàng);

(二十二)管理公司信息披露事項(xiàng);

(二十三)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對(duì)外投資、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng);

(二十四)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

前款決議事項(xiàng)中,第(六)、(七)、(十二)、(十四)項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以特別決議通過,其余決議事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以普通決議通過。第(十九)項(xiàng),除需董事會(huì)以普通決議通過外,還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事同意。

第六章董事會(huì)第二節(jié)董事會(huì)第一百一十七條

4、公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額3000萬元以下,或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以下的關(guān)聯(lián)交易。

4、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易(公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外)。

公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上,且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易(公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外)。

第六章董事會(huì)第二節(jié)董事會(huì)第一百二十三條

董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知可選擇本章程規(guī)定的方式發(fā)出;通知應(yīng)于會(huì)議召開前二日應(yīng)送達(dá)各董事和監(jiān)事。

董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知可選擇本章程規(guī)定的方式發(fā)出;通知應(yīng)于會(huì)議召開送達(dá)各董事和監(jiān)事。情況緊急,需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知,但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。

第六章董事會(huì)第二節(jié)董事會(huì)第一百二十八條

董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應(yīng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為投票。

第七章總裁及其他高級(jí)管理人員第一百三十

在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員,不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。

在公司控股股東擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員,不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。在公司實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員,不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。

第七章總裁及其他高級(jí)管理人員第一百三十



總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作;

(二)組織實(shí)施董事會(huì)制定的年度經(jīng)營計(jì)劃、投資、融資和委托理財(cái)方案;

(三)根據(jù)董事會(huì)的指示,擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(四)擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案;

(五)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(六)擬訂公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(七)擬訂公司的基本管理制度;

(八)制定公司的具體規(guī)章;

(九)按照干部管理權(quán)限和上級(jí)有關(guān)要求,提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員;

(十)根據(jù)黨委推薦意見,聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(十一)擬訂公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案;

(十二)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總裁列席董事會(huì)會(huì)議。

總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作;

(二)組織實(shí)施董事會(huì)制定的年度經(jīng)營計(jì)劃、投資、融資和委托理財(cái)方案;

(三)根據(jù)董事會(huì)的指示,擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(四)擬訂公司的子公司合并、分立等方案;

(五)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(六)擬訂公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(七)擬訂公司的基本管理制度;

(八)制定公司的具體規(guī)章;

(九)按照干部管理權(quán)限和上級(jí)有關(guān)要求,提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員;

(十)根據(jù)黨委決定,聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的其他人員;

(十一)委派或更換公司的全資子公司中非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,推薦公司的控股子公司、參股子公司中非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事人選;

(十二)擬訂公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案;

(十三)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總裁列席董事會(huì)會(huì)議。

第七章總裁及其他高級(jí)管理人員第一百四十二

公司設(shè)董事會(huì)秘書,負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務(wù)等事宜。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本章程的有關(guān)規(guī)定。

公司設(shè)董事會(huì)秘書,負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務(wù)等事宜。

董事會(huì)秘書作為公司高級(jí)管理人員,為履行職責(zé)有權(quán)參加相關(guān)會(huì)議,查閱有關(guān)文件,了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營等情況。董事會(huì)及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)支持董事會(huì)秘書的工作。任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)董事會(huì)秘書的正常履職行為。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本章程的有關(guān)規(guī)定。

第十章通知及公告第二節(jié)公告第一百八十二條

公司指定《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

公司指定《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》或其他法定披露媒體以及上海證券交易所網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。


二、除上述內(nèi)容修訂外,其他條款內(nèi)容不變。

三、《關(guān)于修訂公司章程的議案》尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。

特此公告。

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2019年3月29日