掃一掃關(guān)注
中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告
發(fā)布時間:2023-06-02
來源:
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2019-016
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十一次會議于2019年4月26日以通訊方式召開。會議通知于2019年4月19日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持,本次會議應參與表決董事7名,實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2019年第一季度報告的議案》。
《公司2019年第一季度報告》真實反映了公司2019年第一季度實際經(jīng)營情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2019年第一季度報告(其中財務部分未經(jīng)審計),并對外報出。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2019年4月29日