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中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2019-021
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議于2019年6月21日以通訊方式召開。會議通知于2019年6月14日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決董事7名,實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司對外捐贈計劃的議案》。
同意公司2019年以自有資金向中國志愿服務(wù)基金會及天津市薊州區(qū)禮明莊鎮(zhèn)周各莊村、安徽省石臺縣啟田村等幫扶貧困縣區(qū)捐贈人民幣不超過200萬元,用于對幫扶貧困縣區(qū)進行扶貧支持。
同意授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)實際情況按相關(guān)規(guī)定辦理。
同意將《關(guān)于公司對外捐贈計劃的議案》列入2019年第二次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于提請召開2019年第二次臨時股東大會會議的議案》。
同意公司根據(jù)實際情況,于2019年7月8日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開公司2019年第二次臨時股東大會會議,審議事項為《關(guān)于公司對外捐贈計劃的議案》。
同意授權(quán)董事會秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知,在該通知中應(yīng)列明會議日期、時間、地點和將審議的議案。
表決結(jié)果: 7票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2019年6月22日