掃一掃關(guān)注
中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2019-025
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2019年8月16日以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知于2019年8月6日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長張奇召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2019年半年度報(bào)告及摘要的議案》。
公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2019年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映了公司2019年上半年實(shí)際經(jīng)營情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,同意對外報(bào)出。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2019年8月19日