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中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2019-029
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十一次會議于2019年10月29日以通訊方式召開。會議通知于2019年10月24日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2019年第三季度報告的議案》。
《公司2019年第三季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定;其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,所包含的信息能全面、真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;未發(fā)現(xiàn)參與《公司2019年第三季度報告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。
經(jīng)核查,監(jiān)事會認(rèn)為:《公司2019年第三季度報告》所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
同意《公司2019年第三季度報告》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》。
鑒于瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù),為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性,適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,維護(hù)公司和股東利益,公司擬聘任信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2019年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu),并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2019年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機構(gòu)協(xié)商確定審計費用。
同意將《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》列入公司2019年第三次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
同意公司將所持云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中材天山(云?。┧嘤邢薰尽1敬喂蓹?quán)轉(zhuǎn)讓以北京亞超資產(chǎn)評估有限公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權(quán)項目資產(chǎn)評估報告》(北京亞超評報字(2019)第A042號)中記載的云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司截至2018年12月31日的凈資產(chǎn)評估值人民幣3129.53萬元為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易對價。股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式為非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會
2019年10月30日