證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2020-008

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會第十七次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于2020年3月9日以通訊方式召開。會議通知于2020年3月3日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于變更菲律賓APO公司水泥生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目籌資方式的議案》。

同意將菲律賓APO水泥余熱發(fā)電投資項目（以下簡稱“項目”）原計劃以“內(nèi)保外貸”方式向銀行籌集的471.33萬美元，變更為公司以自有資金向中材節(jié)能（宿務）余熱發(fā)電有限公司（以下簡稱“宿務子公司”）增資的方式籌集，增資金額為471.33萬美元（約合2.4億比索），并全部計入宿務子公司注冊資本。本次增資完成后，宿務子公司注冊資本由2億比索增至約4.4億比索，公司直接持股比例約為99.99989%。具體增資后的實際注冊資本及股權結構以辦理日匯率為準確定。同意就上述事項單獨出具決議。

同意授權公司總裁辦公會在董事會決議框架下，根據(jù)實際情況決議調(diào)整實施。宿務子公司按照相關法律法規(guī)規(guī)定履行審批程序并具體辦理增資有關工作。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》。

同意公司（含所屬公司）2020年度對外捐贈計劃，捐贈金額合計不超過500萬元人民幣。

同意授權總裁辦公會根據(jù)實際需要情況，在2020年度對外捐贈計劃額度內(nèi)對具體的捐贈事項進行決議并按相關規(guī)定辦理。

同意將《關于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》列入2020年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于提請召開2020年第二次臨時股東大會會議的議案》。

同意公司根據(jù)實際情況，于2020年3月26日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開公司2020年第二次臨時股東大會會議，審議事項為《關于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》。  

同意授權董事會秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知，在該通知中應列明會議日期、時間、地點和將審議的議案。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

  2020年3月9日