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中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
發(fā)布時間:2023-06-01
來源:
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2020-009
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十四次會議于2020年3月9日以通訊方式召開。會議通知于2020年3月3日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》。
同意公司(含所屬公司)2020年度對外捐贈計劃,捐贈金額合計不超過500萬元人民幣。
同意授權(quán)總裁辦公會根據(jù)實際需要情況,在2020年度對外捐贈計劃額度內(nèi)對具體的捐贈事項進行決議并按相關(guān)規(guī)定辦理。
同意將《關(guān)于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》列入2020年第二次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會
2020年3月9日