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中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2020-013
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2020年3月27日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會議室(2112)以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于2020年3月17日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》。
同意公司2019年度監(jiān)事會工作報告。
同意將《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》列入2019年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于聘任2020年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。
同意聘任信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu),服務(wù)費用分別為:年度財務(wù)審計服務(wù)費為60萬元,內(nèi)部控制審計服務(wù)費為30萬元。
同意將《關(guān)于聘任2020年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》列入公司2019年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》。
經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計確認(rèn),母公司實現(xiàn)凈利潤為 75,762,893.55 元,按規(guī)定提取10%法定盈余公積金7,576,289.36元,加上年未分配利潤,2019年期末可供股東分配的利潤501,732,606.46元。
2019年度利潤分配預(yù)案為:以2019年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù),向全體股東每10股派現(xiàn)金0.7元(含稅),共計現(xiàn)金分配4273.5萬元,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。
同意將《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》列入2019年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
4、審議通過了《關(guān)于公司2019年度報告及摘要的議案》。
同意《公司2019年度報告》、《公司2019年度報告摘要》,公司2019年度報告真實反映了公司2019年實際經(jīng)營情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,同意對外報出。
同意將《關(guān)于公司2019年度報告及摘要的議案》列入公司2019年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
5、審議通過了《關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。
同意《公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》。
表決結(jié)果: 3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
6、審議通過了《關(guān)于公司2019年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。
同意信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制審計報告》(XYZH/2020BJA140018)。
表決結(jié)果: 3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
7、審議通過了《關(guān)于公司2019年度社會責(zé)任報告的議案》。
同意《公司2019年度社會責(zé)任報告》。
表決結(jié)果: 3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
8、審議通過了《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》。
同意《公司2019年度財務(wù)決算報告》。公司2019年全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入22.73億元,比上年同期增長21.32%,實現(xiàn)利潤總額1.71億元,比上年同期增長2.45%,凈利潤1.42億元,比上年同期增長1.40%,歸屬于母公司所有者的凈利潤1.23億元,比上年同期減少5.15%。資產(chǎn)總額38.52億元,比上年同期增長15.11%,所有者權(quán)益20.06億元,比上年同期增長5.14%。
同意將《關(guān)于公司2019年度財務(wù)決算報告的議案》列入2019年度股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
9、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。
同意公司根據(jù)財政部2017年7月修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 14 號——收入》(財會[2017]22 號)及2019年9月發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)合并財務(wù)報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)的有關(guān)規(guī)定和要求,對公司企業(yè)會計準(zhǔn)則涉及的收入確認(rèn)政策及合并財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)格式、相應(yīng)科目進(jìn)行變更、調(diào)整。并相應(yīng)修訂公司基本會計政策、會計核算辦法等相關(guān)制度的有關(guān)內(nèi)容,具體由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)。上述修訂后的基本會計政策、制度自2020年1月1日起施行。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
10、審議通過了《關(guān)于擬簽訂烏海市西水水泥有限責(zé)任公司水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目投資合同補充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
同意公司全資子公司烏海中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司與烏海市西水水泥有限責(zé)任公司簽訂《<水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目投資合同>之補充協(xié)議(二)》。
為提高決策和工作效率,同意授權(quán)總裁辦公會在董事會決議框架下,根據(jù)項目合同實際執(zhí)行情況進(jìn)行決議調(diào)整。具體由烏海中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司具體執(zhí)行和辦理相應(yīng)的手續(xù)。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會
2020年3月27日