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中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議公告
發(fā)布時間:2023-06-01
來源:
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2020-019
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十九次會議于2020年4月24日以通訊方式召開。會議通知于2020年4月17日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決董事7名,實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2020年第一季度報告的議案》。
《公司2020年第一季度報告》真實反映了公司2020年第一季度實際經(jīng)營情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2020年第一季度報告(其中財務(wù)部分未經(jīng)審計),并對外報出。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2020年4月24日