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中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告
發(fā)布時間:2023-06-01
來源:
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2020-023
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十次會議于2020年7月29日以通訊方式召開。會議通知于2020年7月20日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持,本次會議應參與表決董事7名,實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。
同意《公司章程修正案》,并將《關于修訂公司章程的議案》列入公司2020年第三次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結果:7票同意,0票反對, 0票棄權。
2、審議通過了《關于提請召開2020年第三次臨時股東大會會議的議案》。
同意公司根據(jù)實際情況,于2020年8月14日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開公司2020年第三次臨時股東大會會議,審議事項為《關于修訂公司章程的議案》。
同意授權董事會秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知,在該通知中應列明會議日期、時間、地點和將審議的議案。
表決結果:7票同意,0票反對, 0票棄權。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2020年7月29日