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中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2020-035
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2020年11月5日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2020年11月4日以郵件方式發(fā)出,會(huì)前全體董事一致同意豁免本次會(huì)議提前5日發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持,本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。
同意董事長(zhǎng)張奇先生,董事、總裁胡也明先生因工作變動(dòng)分別申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員,董事、總裁、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員等職務(wù),張奇先生辭職后,不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù),胡也明先生辭職后,將聘任為公司高級(jí)專(zhuān)務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,張奇先生、胡也明先生辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù),不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作及公司的正常經(jīng)營(yíng)。公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事補(bǔ)選、選舉董事長(zhǎng)及聘任總裁等相關(guān)工作,在公司董事會(huì)選舉出新的董事長(zhǎng)、聘任新的總裁之前,張奇先生、胡也明先生將繼續(xù)履職。
經(jīng)公司控股股東推薦,董事會(huì)提名委員會(huì)審核,同意提名馬明亮先生、劉習(xí)德先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。
馬明亮先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷:
馬明亮,1964年7月生,中國(guó)國(guó)籍、無(wú)境外永久居住權(quán)。教授級(jí)高級(jí)工程師,享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼。
現(xiàn)任中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院有限公司副總經(jīng)理(副院長(zhǎng))、北京凱盛建材工程有限公司總經(jīng)理、中建材行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司總經(jīng)理、中建材中巖科技有限公司董事長(zhǎng)、西安墻體材料研究設(shè)計(jì)院有限公司總經(jīng)理、瑞泰科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
曾任中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司副總工程師、水泥部部長(zhǎng),中國(guó)建材國(guó) 際工程有限公司國(guó)外工程部總師等職務(wù)。
馬明亮先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。馬明亮先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施,未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,最近三年內(nèi)未受 到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰,最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng),未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢,馬明亮先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
劉習(xí)德先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷:
劉習(xí)德,1965年12月出生,中國(guó)國(guó)籍、無(wú)境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué),碩士研究生,教授級(jí)高級(jí)工程師。
1986年7月至1988年8月,在北京玻璃鋼研究院工作;1988年8月至1998年7月,在國(guó)家建材局科技司任科管處、綜合處副處長(zhǎng);1998年7月至2000年12月,在國(guó)家建材局外事司任技術(shù)合作處處長(zhǎng);2000年12月至2002年5月,在國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)管理局任調(diào)研員;2002年5月至2003年11月,在中國(guó)中材集團(tuán)公司任投資部部長(zhǎng);2003年11月至2005年10月,在中材水泥有限公司任副總經(jīng)理;2005年10月至2006年3月,在中國(guó)中材集團(tuán)公司任科技部部長(zhǎng);2006年3月至2009年3月,在廈門(mén)艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司任總經(jīng)理;2009年3月至今,在中材節(jié)能股份有限公司任黨委書(shū)記。
劉習(xí)德先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉習(xí)德先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施,未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰,最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng),未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢,劉習(xí)德先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:
(1)經(jīng)核查董事候選人相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)其有法律法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任上市公司董事的情形。經(jīng)了解,董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況能夠勝任董事的職責(zé)要求,本次提名符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(2)本次董事會(huì)對(duì)董事候選人的提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(3)同意提名馬明亮、劉習(xí)德作為公司第三屆董事會(huì)董事候選人,提交股東大會(huì)審議選舉;同意將上述議案列入公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程,提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
同意將上述議案列入公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程,提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的議案》。
同意2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案一項(xiàng):《關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案》,并將該議案列入2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程,提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
除增加上述臨時(shí)提案外,公司于2020年10月29日公告的2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì), 0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2020年11月5日