證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號(hào)：臨2020-041

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2020年11月17日在天津市北辰區(qū)龍州道1號(hào)北辰大廈C座21層公司2112會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，會(huì)議通知于2020年11月11日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議經(jīng)公司半數(shù)以上董事推薦，由公司董事馬明亮先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

同意選舉馬明亮先生為公司第三屆董事會(huì)董事長（法定代表人），任期至第三屆董事會(huì)屆滿，自董事會(huì)通過之日起計(jì)算。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》。

同意選舉劉習(xí)德先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長，任期至第三屆董事會(huì)屆滿，自董事會(huì)通過之日起計(jì)算。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任馬明亮先生為公司總裁，任期至第三屆董事會(huì)屆滿，自董事會(huì)通過之日起計(jì)算。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)過對公司董事會(huì)聘任的總裁個(gè)人履歷及相關(guān)材料的認(rèn)真審閱，我們未發(fā)現(xiàn)上述人員存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級(jí)管理人員的職責(zé)要求。本次公司總裁的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會(huì)聘任馬明亮先生為公司總裁。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》。

同意對第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

（1）戰(zhàn)略委員會(huì)：由魏如山、馬明亮、劉效鋒、周曉蘇、趙軼青組成，其中，馬明亮擔(dān)任主任委員。

（2）提名委員會(huì)：由劉效鋒、馬明亮和周曉蘇組成，其中，劉效鋒擔(dān)任主任委員。

（3）薪酬與考核委員會(huì)：由劉效鋒、周曉蘇和劉習(xí)德組成，其中，劉效鋒擔(dān)任主任委員。

（4）審計(jì)委員會(huì)：由周曉蘇、劉效鋒和詹艷景組成，其中，周曉蘇擔(dān)任主任委員。

以上人員任期至第三屆董事會(huì)屆滿止，各委員會(huì)應(yīng)按照公司董事會(huì)通過的議事規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)行。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2020年11月17日

附：

馬明亮先生個(gè)人簡歷

馬明亮，1964年7月生，中國國籍、無境外永久居住權(quán)。教授級(jí)高級(jí)工程師，享受國務(wù)院特殊津貼。

現(xiàn)任中國建筑材料科學(xué)研究總院有限公司副總經(jīng)理（副院長）、北京凱盛建材工程有限公司總經(jīng)理、中建材行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司總經(jīng)理、中建材中巖科技有限公司董事長、西安墻體材料研究設(shè)計(jì)院有限公司總經(jīng)理、瑞泰科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

曾任中國建材國際工程集團(tuán)有限公司副總工程師、水泥部部長，中國建材國 際工程有限公司國外工程部總師等職務(wù)。

馬明亮先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。馬明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，馬明亮先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

 劉習(xí)德先生個(gè)人簡歷

劉習(xí)德，1965年12月出生，中國國籍、無境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于中國人民大學(xué)，碩士研究生，教授級(jí)高級(jí)工程師。

1986年7月至1988年8月，在北京玻璃鋼研究院工作；1988年8月至1998年7月，在國家建材局科技司任科管處、綜合處副處長；1998年7月至2000年12月，在國家建材局外事司任技術(shù)合作處處長；2000年12月至2002年5月，在國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)管理局任調(diào)研員；2002年5月至2003年11月，在中國中材集團(tuán)公司任投資部部長；2003年11月至2005年10月，在中材水泥有限公司任副總經(jīng)理；2005年10月至2006年3月，在中國中材集團(tuán)公司任科技部部長；2006年3月至2009年3月，在廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂有限公司任總經(jīng)理；2009年3月至今，在中材節(jié)能股份有限公司任黨委書記。

劉習(xí)德先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉習(xí)德先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉習(xí)德先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。