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中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2020-044
中材節(jié)能股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十九次會議于2020年12月14日以通訊方式召開,會前全體監(jiān)事一致同意豁免本次會議提前5日發(fā)出會議通知。本次會議應參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于接受中國建材集團財務有限公司金融服務暨關聯(lián)交易的議案》。
同意公司接受中國建材集團財務有限公司為公司提供存款、貸款、結(jié)算及經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準的可從事的其他金融業(yè)務,并與其簽訂《金融服務協(xié)議》。
同意將《關于接受中國建材集團財務有限公司金融服務暨關聯(lián)交易的議案》列入公司2020年第五次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議,并出具單獨決議。其中關聯(lián)股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權。
2、審議通過了《關于公司2021年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。
同意公司對2021年度日常關聯(lián)交易進行合理預計,預計新簽關聯(lián)交易合同金額合計不超過9億元人民幣,其中:向關聯(lián)方分包,從關聯(lián)方購貨約3億元人民幣;從關聯(lián)方承包,向關聯(lián)方銷售約6億元人民幣。除預計情況外,若發(fā)生其他重大關聯(lián)交易,公司將按照《公司關聯(lián)交易管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。
同意將《關于公司2021年度日常關聯(lián)交易預計的議案》列入公司2020年第五次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。其中關聯(lián)股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權。
3、審議通過了《關于擬簽訂協(xié)議提前終止云南永昌硅業(yè)股份有限公司工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目合同能源管理服務合同的議案》。
同意公司按照《工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目合同能源管理服務合同書》(以下簡稱“合同書”)、《工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目合同能源管理服務合同書補充協(xié)議》(以下簡稱“補充協(xié)議”)的相關規(guī)定將工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線余熱電站提前移交給云南永昌硅業(yè)股份有限公司(以下簡稱“永昌硅業(yè)”),并終止上述合同書、補充協(xié)議。同意結(jié)合北京亞超資產(chǎn)評估有限公司出具的《龍陵中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司擬處置余熱發(fā)電資產(chǎn)組資產(chǎn)評估報告》中關于工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線余熱電站的評估及雙方協(xié)商結(jié)果,確認永昌硅業(yè)應向公司支付補償金額為人民幣3,950萬元。
同意就補償事項簽訂《終止并解除<合同能源管理服務合同書>的協(xié)議》。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會
2020年12月14日