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中材節(jié)能股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

發(fā)布時間:2023-05-31 來源:

證券代碼:603126      證券簡稱:中材節(jié)能    公告編號:臨2021-003

 

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

 

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第二十次會議于2021年1月13日以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2021年1月8日以郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會議事規(guī)則等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,同意提名盧新華、周立珍為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。經(jīng)公司股東大會審議通過后,與公司通過職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會,任期至第四屆監(jiān)事會屆滿,自股東大會審議通過之日起算。監(jiān)事不單獨從公司處領(lǐng)取薪酬。

本次第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定,其任職資格合法。

同意將《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》列入2021年第一次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。

表決結(jié)果:3票同意,0票反對, 0票棄權(quán)。

特此公告。

 

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2021年1月13日

 

附:

 

盧新華先生個人簡歷

 

盧新華,中國國籍,無境外永久居留權(quán),男,生于1965年11月,博士研究生,高級經(jīng)濟師。2006年10月至2007年8月,任中國材料工業(yè)科工集團公司資產(chǎn)經(jīng)營部副部長;2007年8月至2016年9月,任中國中材集團有限公司法律事務(wù)部部長、總法律顧問;2016年9月至2020年2月,任中國建材集團有限公司總法律顧問,法律事務(wù)部總經(jīng)理;2014年8月至今,任北京國建易創(chuàng)投資有限公司副董事長;2020年2月至今,任中國建材集團有限公司總法律顧問;2010年11月至今,任中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席;2020年9月至今,任中建材進出口有限公司董事。

盧新華先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。盧新華先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形,未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員,最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰,最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢,盧新華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。


周立珍女士個人簡歷

 

周立珍,中國國籍,無境外永久居留權(quán),女,1979年1月生,漢族,中共黨員,法學(xué)學(xué)士,全國建材行業(yè)勞動模范。2002年至2014年,先后在今日女報社、經(jīng)濟日報集團服裝時報社、中國建材報社等單位擔(dān)任主編、主任等職務(wù);2014年5月至今,擔(dān)任北京國建易創(chuàng)投資有限公司副總經(jīng)理;2017年至今,擔(dān)任蘇州國建慧投礦物新材料有限公司副董事長、北玻電力復(fù)合材料有限公司副董事長、國信投(天津)投資管理有限公司監(jiān)事。

周立珍女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至公告披露日,周立珍女士持有公司股份4500股。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形,未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員,最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰,最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢,周立珍女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。