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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2021-024
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議于2021年4月28日以通訊方式召開。會議通知于2021年4月21日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長馬明亮先生召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2021年第一季度報告的議案》。
《公司2021年第一季度報告》真實(shí)反映了公司2021年第一季度實(shí)際經(jīng)營情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2021年第一季度報告(其中財務(wù)部分未經(jīng)審計),并對外報出。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對、 0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于聘任公司總法律顧問的議案》。
同意聘任黃劍鋒先生為公司總法律顧問,任期至第四屆董事會屆滿,自董事會通過之日起計算。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》。
同意聘任董蘭起先生為公司總工程師,任期至第四屆董事會屆滿,且不超過法定退休年限,自董事會通過之日起計算。
表決結(jié)果:7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對上述2-3項議案發(fā)表獨(dú)立意見如下:
經(jīng)過對公司董事會聘任的總法律顧問、總工程師個人履歷(詳見后附簡歷)及相關(guān)材料的認(rèn)真審閱,我們未發(fā)現(xiàn)上述人員存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除禁入的情形;其教育背景、專業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級管理人員的職責(zé)要求;本次公司總法律顧問、總工程師的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材節(jié)能股份有限公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會聘任黃劍鋒先生為公司總法律顧問,同意聘任董蘭起先生為公司總工程師。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對公司第四屆董事會第三次會議審議事項的獨(dú)立意見》。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2021年4月28日