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中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2021-030
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四次會議于2021年6月10日在北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號國海廣場2號樓8層809會議室以現(xiàn)場方式召開。會前全體董事一致同意豁免本次會議提前5日發(fā)出會議通知。會議由公司董事長馬明亮先生召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決董事7名,實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。
同意董事詹艷景女士、魏如山先生因工作原因分別申請辭去公司董事、董事會審計委員會委員、戰(zhàn)略與投資委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù),詹艷景女士、魏如山先生辭職后,不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,詹艷景女士、魏如山先生辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù),不會影響董事會的正常運作及公司的正常經(jīng)營。公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事補選相關(guān)工作,在公司董事會選舉出新任董事之前,詹艷景女士、魏如山先生將繼續(xù)履職。
經(jīng)公司控股股東推薦,董事會提名委員會審核,同意提名張繼武先生、黃振東先生為公司第四屆董事會董事候選人。
張繼武先生的個人簡歷:
張繼武,男,漢族,1971年4月出生,中共黨員,1991年7月參加工作,南開大學(xué)工商管理碩士,高級政工師、經(jīng)濟師。
工作經(jīng)歷:歷任魯南中聯(lián)水泥有限公司(原魯南水泥廠、中聯(lián)魯宏水泥有限公司)營銷公司副經(jīng)理,行政部經(jīng)理、黨委辦公室主任、物流調(diào)度中心主任、物資管理部部長,總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理;中國聯(lián)合水泥集團有限公司行政人事部總經(jīng)理,行政總監(jiān)兼行政部總經(jīng)理、人力資源部總經(jīng)理;中國建筑材料集團有限公司辦公室主任;中國建材集團有限公司辦公室主任;2018年12月至今,任中國建材集團有限公司紀委委員;2019年1月至今,任山東山水水泥集團有限公司副總裁;2019年9月至今,任山東山水水泥集團有限公司黨委副書記。
張繼武先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。張繼武先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員,最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰,最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢,張繼武先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
黃振東先生的個人簡歷:
黃振東,男,漢族,1976年出生,碩士研究生學(xué)歷,工程師、高級經(jīng)濟師。
工作經(jīng)歷:歷任中國中材集團有限公司水泥事業(yè)部副部長、中國中材集團有限公司國際合作部副部長、中國中材股份有限公司國際合作部副部長(主持工作)、部長、中國建材股份有限公司國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理等職務(wù),現(xiàn)任中國建材集團有限公司改革辦副主任(正職級)。
黃振東先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃振東先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施,未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員,最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰,最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評,未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢,黃振東先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
獨立董事發(fā)表獨立意見如下:
(1)經(jīng)核查董事候選人相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)其有法律法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任上市公司董事的情形。經(jīng)了解,董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況能夠勝任董事的職責(zé)要求,本次提名符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(2)本次董事會對董事候選人的提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
(3)同意提名張繼武先生、黃振東先生作為公司第四屆董事會董事候選人,提交股東大會審議選舉;同意將上述議案列入公司2021年第二次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。
具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事關(guān)于對公司第四屆董事會第四次會議審議事項的獨立意見》。同意將上述議案列入公司2021年第二次臨時股東大會會議議程,提請股東大會審議。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會相關(guān)專門委員會成員的議案》。
同意魏如山先生不再擔(dān)任戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核委員會委員職務(wù),由張繼武先生擔(dān)任;同意詹艷景女士不再擔(dān)任審計委員會委員職務(wù),由黃振東先生擔(dān)任。
同意以上人員任期至第四屆董事會屆滿止,委員會應(yīng)按照公司董事會通過的議事規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運行。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2021年第二次臨時股東大會會議的議案》。
同意公司根據(jù)實際情況,于2021年6月29日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開2021年第二次臨時股東大會會議,審議事項為《關(guān)于選舉公司董事的議案》。
同意授權(quán)董事會秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知,在該通知中應(yīng)列明會議日期、時間、地點和將審議的議案等。
表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會
2021年6月10日