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中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

發(fā)布時間:2023-05-31 來源:

證券代碼:603126       證券簡稱:中材節(jié)能      公告編號:臨2021-034

 

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

 

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第四次會議于2021年8月20日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈21層2112會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2021年8月10日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席盧新華先生召集并主持,會議應參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2021年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2021年半年度報告及摘要》真實反映了公司2021年上半年實際經(jīng)營情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,同意出具專項審核意見并對外報出。

表決結(jié)果:3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司辦理抵押貸款議案》。

同意公司辦理抵押貸款事項。

同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理上述抵押貸款事項涉及的協(xié)議簽訂、抵押手續(xù)辦理等,具體事宜由公司資產(chǎn)財務部負責辦理。

表決結(jié)果:3票同意、0票反對0票棄權(quán)。

特此公告。

 

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2021年8月20日