艾踩踏踏社区_秋霞国产日韩91视频_欧美丰满白嫩bbw激情_日韩精品久久网站网址_国产剧情无码电影院_一二三四社区在线视频6_欧美激情综合网五月_国产成人 亚洲 综合_午夜欧美精品一区_日韩av在线免费观看完整版

當(dāng)前位置: 首頁 < 投資者關(guān)系 < 公司公告 < 2021年

中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告

發(fā)布時間:2023-05-31 來源:

證券代碼:603126       證券簡稱:中材節(jié)能      公告編號:臨2021-037

 

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

 

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第六次會議2021年1029以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2021年1022日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長馬明亮先生召集并主持,本次會議應(yīng)參與表決董事7名,實(shí)際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2021年第三季度報告的議案》。

《公司2021年第三季度報告》真實(shí)反映了公司2021年第三季度實(shí)際經(jīng)營情況,編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2021年第三季度報告(其中財務(wù)部分未經(jīng)審計),并對外報出。

表決結(jié)果:7票同意、0票反對0票棄權(quán)。

特此公告。

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2021年1029