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中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2021-038
中材節(jié)能股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第五次會議于2021年10月29日以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2021年10月22日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席盧新華先生召集并主持,會議應參與表決監(jiān)事3名,實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司2021年第三季度報告的議案》。
《公司2021年第三季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關規(guī)定;其內容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關規(guī)定,所包含的信息能全面、真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項,未發(fā)現(xiàn)參與《公司2021年第三季度報告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。
經(jīng)核查,監(jiān)事會認為:《公司2021年第三季度報告》所披露的信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同意《公司2021年第三季度報告》。
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會
2021年10月29日