證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2021-042

中材節(jié)能股份有限公司

重大事項公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會沉痛公告，公司黨委書記、董事長（兼法定代表人）、代總裁馬明亮先生在云南省昭通市因公出差期間，突發(fā)疾病，經(jīng)搶救無效，于2021年11月20日不幸逝世。

馬明亮先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，忠實誠信地履行了相關的職責和義務，為公司規(guī)范運作和高質量發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對馬明亮先生任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝。

公司對馬明亮先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家屬致以深切的慰問。

馬明亮先生逝世后，公司現(xiàn)任董事人數(shù)由7人減少至6人，未低于《公司法》規(guī)定的董事會最低人數(shù)。公司將根據(jù)有關法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，作出相關人選安排，及時履行信息披露義務。

目前，公司生產經(jīng)營活動保持穩(wěn)定并正常進行，公司全體員工將繼續(xù)勤勉盡責，致力于公司的長遠發(fā)展。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2021年11月21日