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中材節(jié)能股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱(chēng):中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2022-001
中材節(jié)能股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
重要內(nèi)容提示:
l 本次會(huì)議是否有否決議案:無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間:2022年1月13日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn):天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,副董事長(zhǎng)劉習(xí)德先生主持,采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
根據(jù)國(guó)家對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求,疫情期間不舉辦大規(guī)模集中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,本次會(huì)議公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以通訊方式參會(huì)。
1、 公司在任董事6人,出席6人;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事盧新華、周立珍因疫情防控要求及工作安排等原因未出席本次會(huì)議;
3、 董事會(huì)秘書(shū)黃劍鋒出席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng):《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
2、 議案名稱(chēng):《關(guān)于2020年度公司董事及監(jiān)事薪酬分配方案的議案》
審議結(jié)果:通過(guò)
表決情況:
(二) 涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案1、2對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所:北京市嘉源律師事務(wù)所
律師:賴(lài)熠、趙潔
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn):
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格合法、有效;本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū);
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
中材節(jié)能股份有限公司
2022年1月13日