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中材節(jié)能股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2022-011
中材節(jié)能股份有限公司
2022年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
重要內(nèi)容提示:
l 本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間:2022 年 2 月 24 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn):天津市北辰區(qū)龍洲道 1 號北辰大廈 C 座 21 層
2112 會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情
況:
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》 的規(guī)定,大會主持情
況等。
本次會議由公司董事會召集,董事長孟慶林先生主持,采用現(xiàn)場記名投票與 網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān) 法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事盧新華、周立珍因工作安排等原
因未出席本次會議;
3、董事會秘書黃劍鋒出席會議。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1 、議案名稱:《關(guān)于公司 2022 年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所:北京市嘉源律師事務(wù)所律師:賴熠、趙潔
2 、律師見證結(jié)論意見:
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》 的相關(guān)規(guī)定;出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效;本次股東大會的 表決程序與表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1 、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2 、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3 、上海證券交易所要求的其他文件。
中材節(jié)能股份有限公司
2022 年 2 月 24 日