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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2022-019
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于獨立董事公開征集投票權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示:
l 征集投票權(quán)的起止時間:自2022年3月29日起至2022年4月1日止(每日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30)。
l 征集人對所有表決事項的表決意見:同意
l 征集人未持有公司股票
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,并受中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱“公司”)其他獨立董事委托,獨立董事趙軼青女士作為征集人,就公司擬于2022年4月6日召開的2022年第四次臨時股東大會審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
一、 征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
征集人獨立董事趙軼青女士未持有公司股票,對公司第四屆董事會第七次會議審議的《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》以及第四屆董事會第十一次會議審議的《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》的表決意見均為同意。
趙軼青女士簡歷如下:
趙軼青,中國國籍,無境外永久居留權(quán),女,1974年12月出生,民族漢,政治面貌中共黨員,企業(yè)管理碩士,非執(zhí)業(yè)注冊會計師、保薦代表人。歷任北京證券有限責(zé)任公司投資銀行部高級業(yè)務(wù)經(jīng)理,恒泰證券股份有限公司投資銀行部部門經(jīng)理、質(zhì)量控制部經(jīng)理,光大證券股份有限公司投資銀行部執(zhí)行董事、董事、項目經(jīng)理,新時代證券股份有限公司投資銀行部項目經(jīng)理,現(xiàn)任公司獨立董事。
二、 本次股東大會基本情況
(一) 召開時間
現(xiàn)場會議時間:2022年4月6日14時
網(wǎng)絡(luò)投票時間:2022年4月6日
本次股東大會采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(二) 召開地點
天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室
(三)會議議案
序號 | 議案名稱 |
1 | 《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》 |
2 | 《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法的議案》 |
3 | 《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》 |
三、 征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《中材節(jié)能股份有限公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案,其具體內(nèi)容如下:
(一) 征集對象
截止2022年3月25日下午股市交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的全體股東。
(二) 征集時間
自2022年3月29日起至2022年4月1日止(每日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30)。
(三) 征集方式
采用公開方式在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。
(四) 征集程序
第一步:征集對象決定委托征集人投票的,其應(yīng)按本報告書附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》(以下簡稱“授權(quán)委托書”)。
第二步:向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件;本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件:
1、委托投票股東為法人股東的,其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡;法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章;
2、委托投票股東為個人股東的,其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡;
3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的,該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證,并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
第三步:委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后,應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達(dá);采取專人送達(dá)方式的,收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準(zhǔn)。采取掛號信函或特快專遞方式的,收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為:
地址:天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座7層709室
收件人:馬琳
郵編:300400
聯(lián)系電話:022-86341590
請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人,并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
第四步:由見證律師確認(rèn)有效表決票。
公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。
(五)委托投票股東提交文件送達(dá)后,經(jīng)審核,全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效:
1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點;
2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件;
3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書,且授權(quán)內(nèi)容明確,提交相關(guān)文件完整、有效;
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
(六)股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人,但其授權(quán)內(nèi)容不相同的,股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對同一事項不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的(含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票),以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(七)股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后,股東可以親自或委托代理人出席會議。
(八)經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的,征集人可以按照以下辦法處理:
1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后,在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托,則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效;
2、股東親自出席或?qū)⒄骷马椡镀睓?quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議,且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的,則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效;
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項,選擇一項以上或未選擇的,則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。
特此公告。
征集人:趙軼青女士
2022年3月17日