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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
證券代碼:603126 證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能 公告編號(hào):臨2022-023
中材節(jié)能股份有限公司
關(guān)于2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●每股分配比例:每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.085元(含稅)。
●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù),具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的,擬維持分配總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股分配比例,并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)確認(rèn),2021年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)57,866,590.06元,按規(guī)定提取10%法定盈余公積金5,786,659.01元,加上年未分配利潤(rùn)583,950,878.42元,2021年期末可供股東分配的利潤(rùn)636,030,809.47元。2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:以2021年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù),向全體股東每10股派現(xiàn)金0.85元(含稅),共計(jì)現(xiàn)金分配51,892,500元,剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為37.11%。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的,公司擬維持分配總額不變,相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化,將另行公告具體調(diào)整情況。
二、公司履行的決策程序
(一)董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
2022年3月28日,公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》,具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》(臨2022-021)。
(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)
我們認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》、股利分配政策及計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定及公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況,不存在損害公司股東,尤其是中小股東利益的行為,同意董事會(huì)擬訂的2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案,并將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
2022年3月28日,公司召開(kāi)的第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》,同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。表決結(jié)果為:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素,不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響,不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
特此公告。
中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)
2022年3月28日