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中材節(jié)能股份有限公司2022年第四次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間:2022-09-23 來源:

證券代碼:603126            證券簡稱:中材節(jié)能           公告編號:2022-029


中材節(jié)能股份有限公司

2022年第次臨時股東大會決議公告


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重要內(nèi)容提示: 

本次會議是否有否決議案:

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2022年4月6日

(二) 股東大會召開的地點:天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

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(一) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,董事長孟慶林先生主持,采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

(二) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事盧新華、周立珍因工作安排等原因未出席本次會議;

3、 董事會秘書黃劍鋒出席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:《關于公司2021年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》

審議結果:通過

表決情況:

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 2、 議案名稱:《關于公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》

審議結果:通過

表決情況:

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 3、 議案名稱:《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2021年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》

審議結果:通過

表決情況:

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(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

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(一) 關于議案表決的有關情況說明

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市嘉源律師事務所律師:賴熠、趙潔

2、 律師見證結論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定;出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效;本次股東大會的表決程序與表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

 

 

 

中材節(jié)能股份有限公司

2022年4月6日