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中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告

發(fā)布時(shí)間:2022-09-23 來源:

證券代碼:603126               證券簡(jiǎn)稱:中材節(jié)能              公告編號(hào):臨2022-032

 

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要提示內(nèi)容:

股票期權(quán)授予日:202246

股票期權(quán)授予數(shù)量:1,820萬份

202246日,中材節(jié)能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司“中材節(jié)能”)召開第屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《中材節(jié)能股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂稿)(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》本激勵(lì)計(jì)劃)的相關(guān)規(guī)定和公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)認(rèn)為2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂稿)規(guī)定的授予部分的授予條件已經(jīng)成就,確定以202246日為授予日,向符合授予條件的146激勵(lì)對(duì)象授予1,820萬份股票期權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下:

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021115,公司召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議第四屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等相關(guān)議案。獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并發(fā)表了意見。

2、202235,公司披露了《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)的公告》(公告編號(hào):臨2022-012),公司獲得中國建材集團(tuán)有限公司通知,已收到國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“國資委”)《關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司實(shí)施2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》(國資考分〔202264號(hào))。

32022317日,公司召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,會(huì)議審議通過了關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》等相關(guān)議案。獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單修訂稿進(jìn)行了核查并發(fā)表意見。

42022318日至2022328日,公司在公司內(nèi)部公示了激勵(lì)對(duì)象名單。公示期間,監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。202241日,公司監(jiān)事會(huì)于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露了《中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單(修訂稿)的核查意見及公示情況說明》(公告編號(hào):臨2022-027)。

5、202246,公司召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議審議并通過《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂稿)獲得股東大會(huì)批準(zhǔn),公司董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜。

6202246,公司披露了《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》(公告編號(hào):臨2022-028)。

7202246日,公司召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂稿)〉相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》,確定202246日為授予日,授予146名激勵(lì)對(duì)象1,820萬份股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)此進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

二、關(guān)于本次授予與股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃是否存在差異的說明

公司《激勵(lì)計(jì)劃》經(jīng)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后,原審議確定的激勵(lì)對(duì)象中有1名激勵(lì)對(duì)象因去世而不符合激勵(lì)資格。因此公司董事會(huì)對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》授予名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),公司董事會(huì)對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》授予名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后,激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由147人調(diào)整為146人,股票期權(quán)的授予總量由1,830萬份調(diào)整1,820萬份。

除上述調(diào)整內(nèi)容外,本次實(shí)施的《激勵(lì)計(jì)劃》的其他內(nèi)容與公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《激勵(lì)計(jì)劃》一致。根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本次調(diào)整無需提交股東大會(huì)審議。

三、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及本激勵(lì)計(jì)劃中的規(guī)定,激勵(lì)對(duì)象只有在同時(shí)滿足下列條件時(shí),才能獲授股票期權(quán);反之,若下列任一授予條件未達(dá)成的,則不能向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)。

1、公司未發(fā)生如下任一情形:

1最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告;

2最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告;

3上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形;

4法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的;

5)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形:

1最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選;

2最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選;

3最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施;

4具有《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的;

5法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的;

6中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

3、公司業(yè)績(jī)考核條件達(dá)標(biāo),即達(dá)到以下授予考核條件:

2020年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于7%,且不低于同行業(yè)對(duì)標(biāo)企業(yè)50分位值;2020年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于14%,且不低于同行業(yè)對(duì)標(biāo)企業(yè)50分位值或平均值水平;2020年完成董事會(huì)下達(dá)的考核目標(biāo)。

綜上,董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查,認(rèn)為公司本激勵(lì)計(jì)劃授予條件已經(jīng)成就。董事會(huì)同意以202246日為授予日,向符合條件的146激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)1,820萬份。

四、本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予情況

1、授予日:202246日。

2授予數(shù)量:1,820萬份。

3、授予人數(shù):146人。

4、授予部分的行權(quán)價(jià)格:8.58/份。

5、股票來源:公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的人民幣A股普通股股票。

6、有效期、等待期和行權(quán)安排

1本激勵(lì)計(jì)劃的有效期自股票期權(quán)授予登記完成之日起計(jì)算,最長(zhǎng)不超過60個(gè)月。

2等待期指股票期權(quán)授予登記完成之日至股票期權(quán)可行權(quán)日之間的時(shí)間,本計(jì)劃授予的股票期權(quán)等待期為24個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?;騼斶€債務(wù)。

3在可行權(quán)日內(nèi),若達(dá)到本計(jì)劃規(guī)定的行權(quán)條件,授予的股票期權(quán)自授予登記完成之日起滿24個(gè)月后,激勵(lì)對(duì)象應(yīng)在未來36個(gè)月內(nèi)分三期行權(quán)。

本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)的行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如表所示:

行權(quán)期

行權(quán)安排

可行權(quán)數(shù)量占獲授期權(quán)數(shù)量比例

第一個(gè)行權(quán)期

自授予登記完成之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

34%

第二個(gè)行權(quán)期

自授予登記完成之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予登記完成之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

33%

第三個(gè)行權(quán)期

自授予登記完成之日起48個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予登記完成之日起60個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

33%

激勵(lì)對(duì)象必須在股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)行權(quán)完畢。若達(dá)不到行權(quán)條件,則當(dāng)期股票期權(quán)不得行權(quán)。若符合行權(quán)條件,但未在上述行權(quán)期全部行權(quán)的該部分股票期權(quán)由公司注銷。

7、授予數(shù)量在激勵(lì)對(duì)象間的分配情況:

姓名

職務(wù)

授予股票期權(quán)數(shù)量(萬份)

占授予總量比例(%

占總股本比例(%

孟慶林

黨委書記、董事長(zhǎng)、代理總裁

45

2.47%

0.07%

劉習(xí)德

黨委副書記、副董事長(zhǎng)、工會(huì)主席

43

2.36%

0.07%

葛立武

黨委委員、副總裁

32

1.76%

0.05%

魏文華

黨委委員、副總裁

32

1.76%

0.05%

黃劍鋒

副總裁、董事會(huì)秘書、總法律顧問

32

1.76%

0.05%

焦二偉

財(cái)務(wù)總監(jiān)

32

1.76%

0.05%

王海龍

黨委委員、紀(jì)委書記

32

1.76%

0.05%

中層管理人員、核心技術(shù)員工和業(yè)務(wù)骨干

139

1,572

86.37%

2.57%

合計(jì)(146人)

1,820

100.00%

2.98%

注:本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象未參與兩個(gè)或兩個(gè)以上上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,激勵(lì)對(duì)象中不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

8、股票期權(quán)的行權(quán)條件

1)公司層面業(yè)績(jī)考核

本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán),分年度進(jìn)行業(yè)績(jī)考核并行權(quán),每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次,以達(dá)到公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象的行權(quán)條件。授予股票期權(quán)行權(quán)的業(yè)績(jī)條件如下表所示:

行權(quán)期

業(yè)績(jī)考核條件

第一個(gè)行權(quán)期

2020年業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù),2022年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率不低于15.5%且不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位值或同行業(yè)平均水平;2022年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于7.70%且不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位值或同行業(yè)平均水平;2022年完成董事會(huì)下達(dá)的EVA考核目標(biāo)。

第二個(gè)行權(quán)期

2020年業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù),2023年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率不低于16.0%且不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位值或同行業(yè)平均水平;2023年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8.0%且不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位值或同行業(yè)平均水平;2023年完成董事會(huì)下達(dá)的EVA考核目標(biāo)。

第三個(gè)行權(quán)期

2020年業(yè)績(jī)?yōu)榛鶖?shù),2024年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率不低于16.5%且不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位值或同行業(yè)平均水平;2024年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于9.50%且不低于對(duì)標(biāo)企業(yè)75分位值或同行業(yè)平均水平;2024年完成董事會(huì)下達(dá)的EVA考核目標(biāo)。

注:在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi),若公司發(fā)生增發(fā)股份融資行為,則新增加的凈資產(chǎn)及該等凈資產(chǎn)產(chǎn)生的凈利潤(rùn)不列入“加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率”指標(biāo)的考核計(jì)算范圍。

2)考核對(duì)標(biāo)企業(yè)的選取

中材節(jié)能屬于環(huán)保工程及服務(wù)業(yè),本次選取與中材節(jié)能主營業(yè)務(wù)及規(guī)模具有可比性的20A股上市公司作為對(duì)標(biāo)企業(yè),對(duì)標(biāo)企業(yè)名單如下:

證券代碼

證券簡(jiǎn)稱

證券代碼

證券簡(jiǎn)稱

000967.SZ

盈峰環(huán)境

300190.SZ

維爾利

300070.SZ

碧水源

300266.SZ

興源環(huán)境

000826.SZ

啟迪環(huán)境

300140.SZ

中環(huán)裝備

002266.SZ

浙富控股

300332.SZ

天壕環(huán)境

601827.SH

三峰環(huán)境

300137.SZ

先河環(huán)保

002479.SZ

富春環(huán)保

300425.SZ

中建環(huán)能

600970.SH

中材國際

002672.SZ

東江環(huán)保

000035.SZ

中國天楹

002658.SZ

雪迪龍

002573.SZ

清新環(huán)境

300422.SZ

博世科

600292.SH

遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保

300152.SZ

科融環(huán)境

注:在年度考核過程中,同行業(yè)或?qū)?biāo)企業(yè)樣本若出現(xiàn)主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化或出現(xiàn)偏離幅度過大的樣本極值(營業(yè)收入增長(zhǎng)率超過100%),則將由公司董事會(huì)在年終考核時(shí)剔除或更換樣本。同行業(yè)均值不包括考核年度新上市公司樣本數(shù)據(jù)。

若股票期權(quán)行權(quán)上一年度考核不合格,激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度計(jì)劃行權(quán)的股票期權(quán)份額不可行權(quán),作廢處理。

3個(gè)人層面績(jī)效考核

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人考核按照公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及公司內(nèi)部發(fā)布的對(duì)各類激勵(lì)對(duì)象的考核辦法分年進(jìn)行考核,并依照考核結(jié)果來確定當(dāng)年度的行權(quán)比例,在上市公司層面行權(quán)考核條件達(dá)標(biāo)的情況下,激勵(lì)對(duì)象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際行權(quán)額度=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃行權(quán)額度×個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)。

考核等級(jí)

優(yōu)秀(A

良好B

合格C

不合格D

個(gè)人績(jī)效考核系數(shù)

1.0

1.0

0.6

0

若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為優(yōu)秀、良好或合格,激勵(lì)對(duì)象可按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例分批次行權(quán)。若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為不合格,公司將按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定,取消該激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期行權(quán)額度,當(dāng)期未行權(quán)部分由公司注銷。

五、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)意見

監(jiān)事會(huì)對(duì)獲授股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行審核,發(fā)表核查意見如下:

1、列入授予日激勵(lì)對(duì)象名單符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件,符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件,其作為公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

2、本次授予的激勵(lì)對(duì)象不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形:

1)最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選;

2)最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選;

3)最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施;

4)具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的;

5)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的;

6)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

3、本次授予的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

綜上,監(jiān)事會(huì)同意以202246日為授予日,向146名激勵(lì)對(duì)象授予1,820萬份股票期權(quán)。

六、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月買賣公司股票的情況說明

經(jīng)公司自查,參與本激勵(lì)計(jì)劃的董事、高級(jí)管理人員在授予日前6個(gè)月內(nèi)無買賣公司股票的行為。

七、本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的授予對(duì)公司經(jīng)營能力和財(cái)務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)——股份支付》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定,公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作為定價(jià)模型。公司測(cè)算得出每份股票期權(quán)的公允價(jià)值約為1.39元。具體參數(shù)選取如下:

1標(biāo)的股價(jià)7.33/股(授予日收盤價(jià))

2、行權(quán)價(jià):8.58/

3、有效期為:4年(按照國資委的規(guī)定,預(yù)期期限=0.5×(加權(quán)的預(yù)期生效期+總有效期)=0.5×[34%×2+33%×3+33%×4+5]4

4、歷史波動(dòng)率:26.9398%(采用中材節(jié)能所屬申萬三級(jí)行業(yè)--環(huán)保工程及服務(wù)最近4年的波動(dòng)率)

5、無風(fēng)險(xiǎn)利率:2.4582%(采用國債四年期到期收益率)

6、股息率:0%(按照國資委規(guī)定股息率取0

假設(shè)獲授股票期權(quán)的146名激勵(lì)對(duì)象在各行權(quán)期內(nèi)全部行權(quán),2022-2026年期權(quán)成本攤銷情況見下表:

授予期權(quán)數(shù)量

(萬份)

股份支付費(fèi)用合計(jì)(萬元)

2022

(萬元)

2023

(萬元)

2024

(萬元)

2025

(萬元)

2026年(萬元)

1,820

2530.35

687.94

917.25

594.63

278.34

52.19

八、獨(dú)立董事意見

1、根據(jù)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日為202246日,該日期符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

2、公司和本次授予的激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予股票期權(quán)的情形,本激勵(lì)計(jì)劃授予條件已成就。

3、本次擬授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象與公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司《激勵(lì)計(jì)劃》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象一致。本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件,符合《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍,其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

4、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?;蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

5、公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃有助于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),建立、健全公司激勵(lì)約束機(jī)制,增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感,有利于公司的持續(xù)發(fā)展,不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

6、董事會(huì)在審議本次授予相關(guān)事項(xiàng)時(shí),作為激勵(lì)對(duì)象的董事回避表決,其審議程序及表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《中材節(jié)能股份有限公司章程》的規(guī)定。

九、法律意見書的結(jié)論性意見

1、本次調(diào)整及本次授予已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)本次調(diào)整的內(nèi)容及本次授予符合《公司法》中華人民共和國證券法》以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”《管理辦法》《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》(國資考分〔2020〕178號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《工作指引》”)及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定

2、本次激勵(lì)計(jì)劃授予條件已成就,公司向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《工作指引》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

3、本次授予的授予日、激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量及授予價(jià)格符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《工作指引》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

4、公司就本次授予相關(guān)事項(xiàng)已履行的信息披露義務(wù)符合《公司法》《證券法》《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。隨著本次激勵(lì)計(jì)劃的進(jìn)展,公司仍將按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。

十、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的專業(yè)意見

中材節(jié)能本激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán),本次股票期權(quán)的授予日的確定符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,中材節(jié)能《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的股票期權(quán)授予條件已經(jīng)成就。公司尚需就本激勵(lì)計(jì)劃授予辦理信息披露、登記等事宜。

十一、備查文件

1、《中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》

2、《中材節(jié)能股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》

3中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂稿)授予相關(guān)事項(xiàng)的核查意見

4、《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

5、《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)的法律意見書》

6、《上海榮正投資咨詢股份有限公司關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(修訂稿)授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告》

特此公告。

 

 

 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

202246