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中材節(jié)能股份有限公司2021年年度股東大會決議公告
發(fā)布時間:2022-09-23
來源:
證券代碼:603126 證券簡稱:中材節(jié)能 公告編號:臨2022-034
中材節(jié)能股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
l 本次會議是否有否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2022年4月20日
(二) 股東大會召開的地點:天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層公司2112會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集,董事長孟慶林先生主持,采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人,出席7人;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事盧新華、周立珍因工作安排等原因未出席本次會議;
3、 董事會秘書黃劍鋒、財務(wù)總監(jiān)焦二偉出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱:《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2、 議案名稱:《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
3、 議案名稱:《關(guān)于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
4、 議案名稱:《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
5、 議案名稱:《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
6、 議案名稱:《關(guān)于公司2021年度報告及摘要的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
7、 議案名稱:《關(guān)于2021年度授信、貸款計劃實際執(zhí)行情況及2022年度授信、貸款計劃的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
8、 議案名稱:《關(guān)于更換公司財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果:通過
表決情況:
(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 5、8 對中小投資者單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所:北京市嘉源律師事務(wù)所律師:賴熠、趙潔
2、 律師見證結(jié)論意見:
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;出席會議人員和召集人的資格均合法、有效;本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
中材節(jié)能股份有限公司
2022年4月20日